As autoridades espanholas detêm líder de Esquema Ponzi ligado ao Cripto

As autoridades espanholas apprehenderam um homem identificado como A.R. e referido online como “CryptoSpain” por um Esquema Ponzi. O suspeito foi acusado de realizar um esquema de investimento internacional de 260 milhões de euros ($300 milhões).

De acordo com o relatório, a CriptoSpain está por trás do Madeira Invest Club (MIC), que iniciou operações em 2023. O grupo de investimento privado prometeu aos investidores retornos na forma de ouro, criptomoeda, imóveis e iates de luxo.

Uma Teia de Decepção que Abrange Vários Continentes

As ofertas de dar água na boca atraíram muitos investidores que se tornaram vítimas, uma vez que o Madeira Invest Club operava como um Esquema Ponzi. De acordo com as autoridades espanholas, mais de 3.000 foram afetados quando a CryptoSpain deixou de pagar os investidores após liquidar os investidores iniciais.

Novos investidores ficaram abandonados quando a MIC não cumpriu suas promessas de liquidação. Investigações preliminares realizadas pela Guarda Civil Espanhola revelam que a MIC não estava envolvida em nenhuma atividade econômica real com os fundos dos usuários.

Curiosamente, a MIC expandiu seu esquema para pelo menos 10 países diferentes que incluem os EUA, Malásia, Hong Kong, Portugal e Reino Unido.

Comunidade Cripto Urge Vigilância Contra “Retornos Garantidos”

CriptoSpain foi apreendido após uma investigação colaborativa conhecida como “Operação PONEI.” A operação envolveu agências de aplicação da lei de vários países da região onde ele operava, incluindo Singapura, Tailândia, entre outros.

O desenvolvimento gerou reações da comunidade cripto online. Um usuário enfatizou que os investidores precisam parar de perseguir ‘retornos garantidos’ escondidos em jargão de blockchain. Ele sustentou que pesquisar uma oferta de investimento continua sendo crítico, observando que se alguém não consegue explicar o princípio, não é um investimento, mas sim fraude.

Outros usuários pediram aos investidores potenciais que sempre rastreassem o fluxo de dinheiro antes de comprometerem seus fundos em qualquer projeto. Eles observaram que a empolgação geralmente desaparece, portanto, é fundamental exigir prova real em cadeia antes de buscar retornos destinados a atrair investidores ingênuos.

Repressão aos Esquemas Ponzi de Cripto

Atores maliciosos têm aproveitado investidores desavisados em diferentes Esquemas Ponzi

Em setembro, a Diretoria de Aplicação da Índia apresentou acusações contra o renomado empresário Raj Kundra. As autoridades alegaram que Kundra possui 285 Cripto no valor de $31 milhões, que são produtos de crime.

Nos EUA, os procuradores estão determinados a garantir penas severas para os cofundadores da HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin. A dupla esteve envolvida em um esquema Ponzi de $577 milhões, e a sentença imposta pelo juiz foi considerada demasiado branda.

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