Chen Zhi foi vítima de um golpe dentro do seu próprio escritório familiar em Singapura, com um desfalque de 5,84 milhões de dólares de Singapura.

A polícia de Singapura anunciou em 31 de outubro o congelamento de aproximadamente 150 milhões de dólares de Singapura (cerca de 890 milhões de dólares de Hong Kong) em ativos do empresário chinês de Camboja, Chen Zhi, fundador do Prince Group. O Departamento de Justiça dos EUA já havia tomado medidas contra ele em meados de outubro, congelando ativos em Bitcoin no valor de aproximadamente 15 bilhões de dólares (cerca de 116,6 bilhões de dólares de Hong Kong), acusando-o de ser o cérebro por trás de um enorme esquema de Scams de pig-butchering dentro do Camboja. Esse magnata, que anteriormente investiu de forma ostentosa em Singapura na intenção de obter residência permanente, agora se tornou uma figura central em casos internacionais de fraude e Lavagem de dinheiro.

Chen Zhi nasceu em 1988 na China e posteriormente estabeleceu o Grupo BCH no Camboja, envolvendo-se em imóveis, finanças, hotelaria, construção e obras de caridade, sendo uma vez promovido como representante da nova geração de ricos asiáticos. De acordo com a Bloomberg e Hong Kong 01, ele tem se empenhado ativamente em Singapura desde 2017, adquirindo mansões e estabelecendo um escritório familiar, buscando assim a qualificação para residência permanente em Singapura. No entanto, seu “sonho financeiro” em Singapura acabou se transformando em um drama repleto de conspirações e litígios.

Chen Zhi acusa o parceiro comercial do escritório familiar de Cingapura de roubo

De acordo com relatos, no início de 2021, o escritório familiar de Chen Zhi começou a apresentar anomalias. Os funcionários não conseguiam conectar à impressora, os cartões de acesso estavam inativos e o login no sistema estava bloqueado; por trás desses problemas aparentemente triviais, escondia-se um escândalo de roubo de fundos. Dias depois, a equipe descobriu que até 5,84 milhões de dólares de Cingapura (cerca de 34,9 milhões de dólares de Hong Kong) haviam desaparecido da conta bancária de Chen Zhi. O principal acusado é um homem de sobrenome Wong (David Wong), que na época era o chefe do escritório familiar de Chen Zhi em quem ele confiava, e também o único diretor de várias empresas registradas de Chen em Cingapura.

Documentos do tribunal mostram que Chen Zhi e sua equipe processaram Huang várias vezes entre 2021 e 2022, acusando-o de desvio de fundos da empresa e transferências ilegais. O total de documentos de caso ultrapassa 80, revelando a vasta rede financeira que Chen Zhi estabeleceu em Cingapura e como ele obteve benefícios fiscais das autoridades de Cingapura. Os dados mostram que as empresas de Chen Zhi têm relações comerciais com mais de seis instituições financeiras, incluindo OCBC Bank, Deutsche Bank, J Safra Sarasin Bank, Malayan Banking e UOB-Kay Hian, com fluxos de capital complexos.

O escritório familiar de Chen Zhi operava originalmente sob o nome de DW Capital Holdings, estabelecido sob a liderança de Huang. Pouco depois de sua fundação em 2017, Chen Zhi obteve a isenção fiscal. Ele fez compras extravagantes de mansões e carros de luxo, supostamente possuindo vários modelos de Toyota Alphard e Mercedes-Benz em Cingapura, e era apaixonado por colecionar relógios de alta qualidade e chá chinês raro. A mansão de Chen, Le Nouvel Ardmore, foi ainda reformada para se tornar um clube privado, com karaokê, área de charutos e banheira de hidromassagem, com vista para a cidade, tornando-se sua “casa de recepção para negócios”.

No entanto, por trás desse luxo, as fissuras internas do escritório familiar começaram a se ampliar. Em maio de 2021, a equipe de auditoria de Chen Zhi solicitou a Huang que apresentasse demonstrações financeiras e documentos governamentais para verificar a origem dos ativos, mas isso foi repetidamente adiado. Emails internos mostram que a disputa entre as partes se intensificava. Em junho, Huang pediu licença várias vezes por motivos de saúde e começou a restringir os direitos de acesso dos outros funcionários ao escritório. No início de julho, quando os funcionários de Chen Zhi tentaram entrar no escritório localizado na Duo Tower, o cartão de acesso foi novamente bloqueado. A administração do prédio informou que apenas Huang e sua equipe poderiam entrar, o que paralisou todo o escritório familiar.

Subsequentemente, os auditores de Chen Zhi solicitaram ao Banco Overseas-Chinês o acesso aos registros de transações, onde descobriram que milhões de dólares de Cingapura foram transferidos em um curto período para contas com nomes semelhantes à empresa de uma pessoa chamada Huang. Funcionários do banco revelaram que Huang tentou transferir mais fundos para contas pessoais, mas foi interceptado. Após isso, as duas partes iniciaram uma batalha legal que durou anos. Em dezembro de 2022, o Tribunal Superior de Cingapura finalmente emitiu um julgamento à revelia contra Huang, ordenando que ele e a empresa associada assumissem uma dívida superior a 12 milhões de dólares de Cingapura (aproximadamente 71,7 milhões de dólares de Hong Kong). Huang já solicitou falência, mas ele sempre negou qualquer atividade ilegal durante todo o processo.

Ironia, durante o caso de roubo interno, Chen Zhi ainda estava em Cingapura tentando moldar a imagem de “empresário de sucesso”. O público não tinha conhecimento de que ele estava sendo investigado secretamente pelos EUA e por várias agências reguladoras. Em 2023, o Departamento de Justiça dos EUA o acusou de operar um grupo de fraude online multinacional, envolvendo trabalho forçado, exploração sexual e plataformas de investimento falsas. O grupo BCH que ele fundou e vários altos executivos sob sua liderança foram listados em uma lista de sanções no final de 2024.

O governo de Singapura, Chen Zhi e seu grupo, possuem cerca de 150 milhões de dólares de Singapura em ativos.

Com a ação dos EUA, o governo de Singapura também iniciou uma investigação, congelando no final cerca de 150 milhões de dólares de Singapura em ativos de Chen Zhi e seu grupo, incluindo 11 carros de luxo e um iate. Ao mesmo tempo, o departamento de finanças local revogou a qualificação de benefícios fiscais de dois escritórios familiares relacionados ao grupo BCH. Segundo relatos, a ação das autoridades causou um impacto no setor financeiro, levando alguns bancos e instituições de investimento a reavaliarem os riscos de cooperação com escritórios familiares de capital estrangeiro.

Empresários filantrópicos e escritórios familiares se atacam mutuamente, destacando as falhas no sistema de regulamentação financeira de Singapura.

No início de novembro, um repórter da Bloomberg foi ao escritório de Chen Zhi, localizado no centro de Cingapura, e descobriu que a porta estava fechada, as luzes internas estavam fracas e o local estava deserto. Chen Zhi estava desaparecido, e o site oficial do Grupo 太子 e suas contas nas redes sociais também haviam sido desativadas. Este empresário, que havia sido apresentado como o “príncipe da caridade”, foi finalmente exposto como o cérebro por trás de um império de fraudes, e seu sonho de investimento em Cingapura também se desfez.

Da busca por residência legal ao investir em Singapura, até ser finalmente alvo de congelamento de ativos e mandados de prisão em vários países, a história de Chen Zhi reflete as lacunas regulatórias e áreas cinzentas por trás da “onda dos escritórios familiares” na Ásia. Quando enormes quantidades de dinheiro fluem para centros financeiros, a verdadeira origem e conformidade dos fluxos de dinheiro muitas vezes são disfarçadas sob uma bela fachada de investimento. Agora, com a rede de fraudes do grupo BCH sendo gradualmente desmantelada, essa busca transnacional continua, e o sistema de regulação financeira de Singapura enfrentará um teste ainda mais rigoroso devido a este evento.

Este artigo sobre Chen Zhi que foi vítima de um golpe de “black eat black” por um escritório familiar em Singapura, resultando na perda de 5,84 milhões de dólares de Singapura, apareceu pela primeira vez na ABMedia da Chain News.