Autoridades espanholas prendem alegado líder do esquema $260M Ponzi

As autoridades espanholas prenderam Alvaro Romillo, um influenciador de criptomoedas e o cérebro por trás do alegado esquema Ponzi, Madeira Invest Club (MIC). Romillo foi acusado de orquestrar uma fraude de $300 milhão.

De acordo com as autoridades, a MIC defraudou mais de 3.000 investidores, prometendo retornos anuais de até 20%.

Influenciador de Criptomoedas Espanhol Detido

As autoridades espanholas prenderam o influenciador de criptomoedas Alvaro Romillo sem direito a fiança por alegadamente orquestrar um esquema Ponzi de $300 milhão. Romillo foi detido após as autoridades descobrirem uma conta bancária em Singapura com €29 milhões ($33,5 milhões) ligada à sua rede de empresas. O juiz do Tribunal Nacional, José Luis Calama, afirmou que a descoberta tornou Romillo um risco de fuga e ordenou à Guardia Civil espanhola que o detivesse após um testemunho de duas horas.

3.000 Investidores Fraudados

De acordo com a Guardia Civil de Espanha, o Madeira Invest Club atraiu mais de 3.000 investidores desavisados para o que os investigadores descreveram como um esquema clássico de Ponzi. Isto permitiu à empresa arrecadar €260 milhões prometendo aos investidores retornos anuais irreais de até 20%. A firma também alegou oferecer oportunidades de investimento em obras de arte digitais e bens de luxo, incluindo iates, Ferraris e ouro, garantindo opções de recompra que os procuradores afirmam serem fraudulentas.

As autoridades espanholas começaram a investigar a MIC e o seu esquema no final de 2024 e apresentaram várias queixas nesse ano. Inicialmente, Romillo parece ter cooperado com as autoridades, enquanto estas apreendiam dezenas de veículos de alta gama e outros ativos. A prisão de Romillo só foi desencadeada após as autoridades descobrirem contas bancárias offshore, levantando preocupações de que ele pudesse fugir durante a investigação.

De acordo com documentos judiciais, Romillo pode enfrentar até nove anos de prisão. A sentença pode chegar a dezoito anos se o juiz classificar os crimes como “delitos de massa”. Romillo afirmou durante a audiência de sexta-feira que planejava reembolsar integralmente os investidores, alegando já ter devolvido cerca de 2.700 investidores em dinheiro. No entanto, não conseguiu fornecer qualquer documentação que verificasse essas alegações.

Romillo também admitiu ter feito uma doação de €100.000 por baixo da mesa à campanha de 2024 do eurodeputado de extrema-direita Luis “Alvise” Pérez. O líder do Partido SALF também está a enfrentar uma investigação separada.

Fraudes em Criptomoedas em Crescimento

O escândalo MIC tornou-se um dos maiores casos de fraude em criptomoedas em Espanha, marcando mais um evento de destaque na repressão contínua da Europa contra esquemas de investimento não regulamentados. No entanto, os incidentes de fraudes em criptomoedas estão a aumentar. Recentemente, um investidor em criptomoedas foi vítima de um esquema de phishing, perdendo mais de $3 milhão em USDT após assinar uma transação maliciosa na blockchain. A transação maliciosa, sinalizada pela plataforma de análise blockchain Lookonchain, destaca a crescente ameaça de ataques de phishing direcionados aos detentores de ativos digitais.

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