Empresária russa atraente é acusada de lavagem de dinheiro em USDT de dezenas de bilhões, ajudando um espião da Wirecard a escapar e financiando assassinatos militares.

A NCA revelou que a Wirecard foi esvaziada de fundos através da rede “Smart”, que entrou em ações de espionagem e assassinato em Londres, mostrando que as criptomoedas estão sendo armadas. (Resumo: A Comissão de Valores Mobiliários de Taiwan multou severamente 6 grandes operadores de troca! Envolvidos na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, falta de KYC, multa total de 7,02 milhões) (Contexto adicional: Ethereum é completamente ilegal? Promotor de Nova York processa “crimes de Bots MEV”: nós devem manter suas responsabilidades de boa-fé, arranjar transações é fraude e lavagem de dinheiro) A Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA) publicou no dia 20 um relatório abrangente, revelando o destino dos fundos evaporados após o colapso da Wirecard em 2020: esse buraco negro, que totaliza dezenas de bilhões de euros, é considerado uma lavagem de dinheiro feita pelo ex-COO russo Jan Marsalek através da rede de criptomoedas “Smart”, que financiou espionagem e planos de assassinato nas ruas de Londres. Nos últimos cinco anos, o público acreditou que isso era apenas uma das maiores fraudes financeiras da história, mas agora se revelou como um novo tipo de fornecimento de armamentos em guerras híbridas. Da lacuna contábil ao assassinato nas ruas, o caminho dos fundos foi restaurado pela primeira vez. A NCA aponta que Marsalek não usou o sistema bancário Swift, mas confiou na rede “Smart” criada pela empresária russa Ekaterina Zhdanova, que adquiriu dinheiro em espécie de traficantes e grupos de fraude britânicos, imediatamente trocando por Tether (USDT), permitindo que o dinheiro fluísse rapidamente através das fronteiras na blockchain. Entende-se que a Smart fornece liquidez substancial, com clientes que vão desde a emissora britânica sancionada “Russia Today” até o grupo criminoso da família Kinahan, agindo como um centro de liquidação ilegal, recebendo dinheiro em um país e fornecendo fundos equivalentes em outro. Registros de investigação mostram que apenas Zhdanova ajudou os oligarcas a transferir mais de 100 milhões de dólares para fora da Rússia, e a rede Smart foi descrita como um “serviço de lavagem de dinheiro de alta frequência”. Os seis búlgaros mais recentemente condenados estavam em Londres monitorando jornalistas e planejando ataques para uma unidade de inteligência russa, e o pagamento de 45.000 libras que receberam foi transferido através da Smart. O tribunal decidiu por penas de até dez anos de prisão, marcando a primeira vez que os vínculos de violência física na rede Smart foram reconhecidos pela justiça. Dinheiro nas ruas e geopolítica: as linhas se tornaram completamente borradas. O vice-diretor de crimes econômicos da NCA, Sal Melki, alertou: “Essa cadeia de fundos conecta diretamente o tráfico de drogas nas ruas ao crime organizado global e ao terrorismo financiado por estados.” Isso significa que uma transação de drogas realizada em um beco de Londres pode, no dia seguinte, se transformar em explosivos para drones no mar, ou despesas de um grupo de assassinato no exterior. Para interromper essa linha de fornecimento, a polícia britânica lançou a operação “Operação Desestabilizar”, prendendo 45 suspeitos e confiscando milhões de libras em dinheiro no último ano, mas os agentes de execução admitem que a velocidade e a complexidade da rede descentralizada estão superando os métodos tradicionais de coleta de provas. Com a volta do governo Trump ao poder em 2025, Washington adotou uma postura mais tolerante em relação às criptomoedas comerciais, fazendo o mercado aquecer rapidamente; no entanto, assim que os fluxos de dinheiro tocam assassinatos ou inteligência hostil, tanto os EUA quanto o Reino Unido não hesitam em impor sanções e congelar carteiras. O relatório da NCA levou as agências de inteligência financeira dos dois países a formar um grupo de trabalho conjunto, cruzando endereços na cadeia com listas de entrada e saída, na esperança de obter uma vantagem na sequência do mistério “Marsalek”. O foco da regulamentação também começou a se mover de “se está usando criptomoedas” para “o padrão de comportamento por trás da carteira”. Os agentes de execução revelaram que não estão focando em transações individuais, mas sim em um “modelo de salto de ilha” onde, em um curto período, há colisões em múltiplas cadeias e o dinheiro é imediatamente liquidado através de uma troca OTC. Um funcionário envolvido na investigação descreveu a rede Smart como se fosse como colocar uma casa de câmbio subterrânea tradicional em um motor turbo, tornando a perseguição uma corrida contra algoritmos. O início da armamentização financeira: a guerra do gato e do rato se intensifica. O escândalo da Wirecard foi visto como um caso de falha regulatória na Alemanha, mas agora se tornou o prólogo para entender a armamentização financeira. Desde as fraudes contábeis até os assassinatos físicos, Marsalek permitiu que o capital completasse uma transformação em uma rodovia de difícil monitoramento. Para as autoridades de execução e regulamentação, o campo de batalha já não está mais nos livros contábeis dos bancos, mas sim em nós e hashes espalhados pelo mundo. À medida que as empresas de análise de blockchain e as agências de inteligência colaboram ainda mais, no futuro pode ser possível marcar antecipadamente carteiras de alto risco, mas a existência da rede Smart também lembra os países: enquanto houver dinheiro, criptomoedas e conflitos políticos no mundo, os fundos poderão se transformar livremente. O jogo do gato e do rato não tem fim, e o caso da Wirecard é apenas a primeira ficha a ser revelada. Relatórios relacionados: 9 empresas e 3 mulheres de Taiwan envolvidas no império de fraude “Grupo do Príncipe”! Lavagem de dinheiro com criptomoedas, estabelecendo empresas de fachada em mansões. O maior caso de lavagem de dinheiro da história do Reino Unido, com 60.000 Bitcoins, começará a ser julgado em 29/09, que enganou 130.000 pessoas da China e 43 bilhões de RMB. Envolvidos 170 milhões! A polícia de Hunan desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro USDT, advogados interpretam a defesa e a conformidade em “crimes de lavagem de dinheiro”. “Empresária russa é acusada de lavar bilhões em USDT, ajudando a Wirecard a escapar e financiando assassinatos militares”. Este artigo foi publicado pela primeira vez na BlockTempo, a mídia de notícias de blockchain mais influente.