FTX revela um incrível escândalo: um investidor suspeito de usar uma falha no sistema para manipular o mercado e lucrar centenas de milhões de dólares
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi novamente chocado com novos desenvolvimentos relacionados ao caso FTX. À medida que a investigação avança e mais documentos são divulgados, alguns segredos pouco conhecidos começam a vir à tona.
De acordo com relatos, a FTX está processando um investidor chamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusando-o de utilizar uma vulnerabilidade da plataforma para manipulação de mercado, obtendo lucros de até várias centenas de milhões de dólares. Este caso gerou ampla atenção na comunidade cripto, não apenas pela extremidade das técnicas de manipulação, mas também pelos diversos problemas que a própria FTX demonstrou neste incidente.
Manipulação do mercado com tokens de baixa liquidez
De acordo com documentos do tribunal, Meerun é um investidor de Maurício, acusado de ser um "veterano" da manipulação de mercado. Sua principal tática é a aquisição em massa e manipulação de preços de tokens com baixa liquidez.
A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX, acumulando quase metade da oferta total desse token. Isso levou a um aumento brutal de 100 vezes no preço do BTMX em três meses. Em seguida, Meerun usou a função de alavancagem da FTX e a exploração das regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares da FTX, utilizando esses BTMX como colateral.
Apesar de a exchange BitMax ter detectado anomalias e ter alertado a FTX, a FTX não tomou nenhuma ação. Mais desconcertante é que, na época, Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets, recebeu um alerta de atividade suspeita, mas decidiu ignorá-lo. Foi só ao perceber que a magnitude do problema tinha chegado a 400 milhões de dólares que Salame disse: "Oh, eu não percebi que a situação era tão grave."
Operações repetidas várias vezes, lucro de quase 200 milhões de dólares.
De agosto a dezembro de 2021, Meerun utilizou novas contas e pseudônimos para repetir operações semelhantes com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a FTX percebesse o problema, ele já havia lucrado quase 200 milhões de dólares dessa forma.
No final, quando Meerun tentou manipular outro token chamado KNC, foi descoberto pela FTX. No entanto, a reação da FTX continua a ser enigmática. Apesar de ter bloqueado a conta de Meerun, "esqueceu-se" de desativar a sua função de levantamento, o que levou Meerun a transferir com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais.
Comportamentos questionáveis da FTX
A FTX, diante dessa enorme falha, optou por ocultar os fatos, adotando a estratégia de "desmontar um muro para consertar o outro", transferindo as perdas para sua empresa irmã, Alameda Research.
Mais surpreendente ainda é que Meerun também fez short de um token quase sem valor, o Mobile Coin (MOB), na plataforma FTX. A FTX também não tomou nenhuma medida a respeito, apenas pediu a Meerun que fornecesse mais garantia.
Para compensar essas posições vendidas, a Alameda Research foi forçada a comprar uma grande quantidade de tokens MOB no mercado. Durante semanas de compras da Alameda, o preço do MOB disparou 750%. No final, quando o evento BTMX/MOB terminou, a Alameda estimou que sofreu perdas de até 1 bilhão de dólares devido às ações da Meerun.
Aviso ao setor de criptomoedas
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas e também forneceu valiosas lições aprendidas:
As bolsas de valores precisam continuamente aprimorar os processos de KYC, aplicando rigorosamente as regras de "conheça seu cliente" e "anti-lavagem de dinheiro".
Fortalecer a supervisão sobre o pessoal interno e estabelecer um mecanismo de controlo interno robusto.
Estabelecer um sistema de avaliação de risco completo e realizar avaliações de risco operacional regularmente.
Reforçar a monitorização de ativos de baixa liquidez, especialmente em transações entre contas e de margem.
Para os investidores, é importante estar atento às oscilações de preços anormais de tokens de baixa liquidez, observar as atividades de grandes transferências de contas de grandes investidores e dar prioridade a plataformas de negociação que operem em áreas regulamentadas.
Este caso destaca novamente a vulnerabilidade do mercado de criptomoedas e a importância da regulamentação, além de nos lembrar que, neste setor em rápida evolução, a vigilância e a prudência são sempre necessárias.
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WalletAnxietyPatient
· 08-03 12:59
Com um buraco desses, há quem consiga aproveitá-lo. Quando é que eu vou ter a minha vez?
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MerkleDreamer
· 08-03 08:08
Este bug não é apenas o cão do Tianyan?
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DecentralizeMe
· 08-03 08:05
Brincar é brincar, negociar é negociar, tudo é fazer as pessoas de parvas.
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AirdropCollector
· 08-03 08:01
O deus das falhas ficou rico.
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BearMarketBarber
· 08-03 07:52
Ah, isso soa muito impressionante!
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NoodlesOrTokens
· 08-03 07:41
fazer as pessoas de parvas, fazer as pessoas de parvas, Ser enganado por idiotas
Investidores da FTX suspeitos de manipular o mercado usando uma falha no sistema, lucrando quase 200 milhões de dólares.
FTX revela um incrível escândalo: um investidor suspeito de usar uma falha no sistema para manipular o mercado e lucrar centenas de milhões de dólares
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi novamente chocado com novos desenvolvimentos relacionados ao caso FTX. À medida que a investigação avança e mais documentos são divulgados, alguns segredos pouco conhecidos começam a vir à tona.
De acordo com relatos, a FTX está processando um investidor chamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusando-o de utilizar uma vulnerabilidade da plataforma para manipulação de mercado, obtendo lucros de até várias centenas de milhões de dólares. Este caso gerou ampla atenção na comunidade cripto, não apenas pela extremidade das técnicas de manipulação, mas também pelos diversos problemas que a própria FTX demonstrou neste incidente.
Manipulação do mercado com tokens de baixa liquidez
De acordo com documentos do tribunal, Meerun é um investidor de Maurício, acusado de ser um "veterano" da manipulação de mercado. Sua principal tática é a aquisição em massa e manipulação de preços de tokens com baixa liquidez.
A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX, acumulando quase metade da oferta total desse token. Isso levou a um aumento brutal de 100 vezes no preço do BTMX em três meses. Em seguida, Meerun usou a função de alavancagem da FTX e a exploração das regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares da FTX, utilizando esses BTMX como colateral.
Apesar de a exchange BitMax ter detectado anomalias e ter alertado a FTX, a FTX não tomou nenhuma ação. Mais desconcertante é que, na época, Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets, recebeu um alerta de atividade suspeita, mas decidiu ignorá-lo. Foi só ao perceber que a magnitude do problema tinha chegado a 400 milhões de dólares que Salame disse: "Oh, eu não percebi que a situação era tão grave."
Operações repetidas várias vezes, lucro de quase 200 milhões de dólares.
De agosto a dezembro de 2021, Meerun utilizou novas contas e pseudônimos para repetir operações semelhantes com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a FTX percebesse o problema, ele já havia lucrado quase 200 milhões de dólares dessa forma.
No final, quando Meerun tentou manipular outro token chamado KNC, foi descoberto pela FTX. No entanto, a reação da FTX continua a ser enigmática. Apesar de ter bloqueado a conta de Meerun, "esqueceu-se" de desativar a sua função de levantamento, o que levou Meerun a transferir com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais.
Comportamentos questionáveis da FTX
A FTX, diante dessa enorme falha, optou por ocultar os fatos, adotando a estratégia de "desmontar um muro para consertar o outro", transferindo as perdas para sua empresa irmã, Alameda Research.
Mais surpreendente ainda é que Meerun também fez short de um token quase sem valor, o Mobile Coin (MOB), na plataforma FTX. A FTX também não tomou nenhuma medida a respeito, apenas pediu a Meerun que fornecesse mais garantia.
Para compensar essas posições vendidas, a Alameda Research foi forçada a comprar uma grande quantidade de tokens MOB no mercado. Durante semanas de compras da Alameda, o preço do MOB disparou 750%. No final, quando o evento BTMX/MOB terminou, a Alameda estimou que sofreu perdas de até 1 bilhão de dólares devido às ações da Meerun.
Aviso ao setor de criptomoedas
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas e também forneceu valiosas lições aprendidas:
As bolsas de valores precisam continuamente aprimorar os processos de KYC, aplicando rigorosamente as regras de "conheça seu cliente" e "anti-lavagem de dinheiro".
Fortalecer a supervisão sobre o pessoal interno e estabelecer um mecanismo de controlo interno robusto.
Estabelecer um sistema de avaliação de risco completo e realizar avaliações de risco operacional regularmente.
Reforçar a monitorização de ativos de baixa liquidez, especialmente em transações entre contas e de margem.
Para os investidores, é importante estar atento às oscilações de preços anormais de tokens de baixa liquidez, observar as atividades de grandes transferências de contas de grandes investidores e dar prioridade a plataformas de negociação que operem em áreas regulamentadas.
Este caso destaca novamente a vulnerabilidade do mercado de criptomoedas e a importância da regulamentação, além de nos lembrar que, neste setor em rápida evolução, a vigilância e a prudência são sempre necessárias.