Principal suspeito do roubo de 4,5 bilhões de dólares em ativos encriptados torna-se testemunha federal, revelando os segredos da lavagem de dinheiro do Bitcoin Fog.
Ativos de criptografia caso de roubo, principal réu torna-se testemunha federal
No início de 2022, um casal famoso por suspeitas de lavagem de dinheiro, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, foi preso. Eles foram acusados de conspirar para lavar Ativos de criptografia no valor de 4,5 bilhões de dólares obtidos de um ataque de hacker a uma certa bolsa. No ano passado, o casal admitiu sua culpa.
As últimas notícias indicam que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo dos Estados Unidos, participando de um caso de lavagem de dinheiro relacionado a serviços de mistura de Ativos de criptografia. O protagonista deste caso é um serviço de mistura chamado Bitcoin Fog. Mas por que este acusado, cujo montante envolvido chega a 4,5 bilhões de dólares, estaria a desempenhar o papel de testemunha federal no julgamento de lavagem de dinheiro? Vamos analisar a origem e o desenrolar deste complexo caso.
Linha do tempo do caso
Para ajudar todos a entender melhor este evento, organizamos os seguintes pontos-chave em ordem cronológica:
2016: Um casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoin de uma troca, mas na época não foi preso.
Abril de 2021: O FBI prendeu o principal operador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Várias plataformas de mistura envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, e o fundador de uma dessas plataformas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: uma enorme transferência de aproximadamente 94.643,3 moedas de Bitcoin entrou na carteira do governo dos Estados Unidos.
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi detido.
Agosto de 2023: duas pessoas reconheceram a culpa pelo roubo.
O casal de Liechtenstein afirmou que conseguiram acessar o sistema de uma determinada bolsa por um longo período, roubando uma quantia significativa de dinheiro. Eles admitiram ter usado o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro várias vezes, mas depois mudaram para outros serviços de mistura.
Do principal a testemunha
Na recente audiência, Liechtenstein afirmou que usaram os serviços do Bitcoin Fog cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outras plataformas de mistura que considera mais eficientes. Ele enfatizou que o uso de serviços de mistura é apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos é processada através de contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade falsas adquiridas na dark web.
Liechtenstein também afirmou que nunca teve contato direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e não o conhece.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o Bitcoin Fog de estar envolvido em lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época. Esses fundos provinham principalmente de mercados na dark web, relacionados a atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes online e roubo de identidade.
Diante de uma possível pena de até 20 anos de prisão, Liechtenstein optou por colaborar com as autoridades americanas, revelando mais detalhes sobre o caso. Esta mudança revelou a complexidade das redes de lavagem de ativos de criptografia.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento deste caso ainda está em andamento, e o júri ainda não emitiu um veredicto final.
É importante notar que, nos últimos anos, vários misturadores de ativos de criptografia, incluindo Sinbad e Tornado Cash, foram submetidos a um rigoroso escrutínio por parte das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA multou um operador de misturador de moeda Bitcoin não registrado em 60 milhões de dólares.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dada a complexidade dos métodos de lavagem de dinheiro utilizados pelos atacantes da Bitfinex, que tornaram o rastreamento de fundos extremamente difícil, apresentamos as seguintes sugestões para fortalecer o trabalho de combate à lavagem de dinheiro:
Executar rigorosamente as normas KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir dos usuários uma verificação de identidade abrangente, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como o montante da transação, a frequência, a origem e o destino, para detectar atempadamente atividades suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de relatórios eficaz: criar um sistema de gestão de risco dedicado, reportar e tratar prontamente transações suspeitas, e colaborar estreitamente com as autoridades reguladoras.
Promover a cooperação na indústria: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem manter um contato próximo com empresas de segurança, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei, a fim de combater em conjunto as atividades de lavagem de dinheiro. Dado que os criminosos estão constantemente a melhorar as suas estratégias de lavagem de dinheiro, é crucial a troca e atualização regular das medidas de combate à lavagem de dinheiro.
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LiquidationWatcher
· 11h atrás
informantes recebendo acordos enquanto nós estamos sendo prejudicados... movimento típico da polícia smh
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PriceOracleFairy
· 08-03 22:36
teoria dos jogos clássica em ação... ratos pegando queijo enquanto o protocolo queima
Principal suspeito do roubo de 4,5 bilhões de dólares em ativos encriptados torna-se testemunha federal, revelando os segredos da lavagem de dinheiro do Bitcoin Fog.
Ativos de criptografia caso de roubo, principal réu torna-se testemunha federal
No início de 2022, um casal famoso por suspeitas de lavagem de dinheiro, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, foi preso. Eles foram acusados de conspirar para lavar Ativos de criptografia no valor de 4,5 bilhões de dólares obtidos de um ataque de hacker a uma certa bolsa. No ano passado, o casal admitiu sua culpa.
As últimas notícias indicam que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo dos Estados Unidos, participando de um caso de lavagem de dinheiro relacionado a serviços de mistura de Ativos de criptografia. O protagonista deste caso é um serviço de mistura chamado Bitcoin Fog. Mas por que este acusado, cujo montante envolvido chega a 4,5 bilhões de dólares, estaria a desempenhar o papel de testemunha federal no julgamento de lavagem de dinheiro? Vamos analisar a origem e o desenrolar deste complexo caso.
Linha do tempo do caso
Para ajudar todos a entender melhor este evento, organizamos os seguintes pontos-chave em ordem cronológica:
2016: Um casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoin de uma troca, mas na época não foi preso.
Abril de 2021: O FBI prendeu o principal operador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Várias plataformas de mistura envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, e o fundador de uma dessas plataformas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: uma enorme transferência de aproximadamente 94.643,3 moedas de Bitcoin entrou na carteira do governo dos Estados Unidos.
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi detido.
Agosto de 2023: duas pessoas reconheceram a culpa pelo roubo.
O casal de Liechtenstein afirmou que conseguiram acessar o sistema de uma determinada bolsa por um longo período, roubando uma quantia significativa de dinheiro. Eles admitiram ter usado o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro várias vezes, mas depois mudaram para outros serviços de mistura.
Do principal a testemunha
Na recente audiência, Liechtenstein afirmou que usaram os serviços do Bitcoin Fog cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outras plataformas de mistura que considera mais eficientes. Ele enfatizou que o uso de serviços de mistura é apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos é processada através de contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade falsas adquiridas na dark web.
Liechtenstein também afirmou que nunca teve contato direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e não o conhece.
Em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o Bitcoin Fog de estar envolvido em lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época. Esses fundos provinham principalmente de mercados na dark web, relacionados a atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes online e roubo de identidade.
Diante de uma possível pena de até 20 anos de prisão, Liechtenstein optou por colaborar com as autoridades americanas, revelando mais detalhes sobre o caso. Esta mudança revelou a complexidade das redes de lavagem de ativos de criptografia.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento deste caso ainda está em andamento, e o júri ainda não emitiu um veredicto final.
É importante notar que, nos últimos anos, vários misturadores de ativos de criptografia, incluindo Sinbad e Tornado Cash, foram submetidos a um rigoroso escrutínio por parte das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA multou um operador de misturador de moeda Bitcoin não registrado em 60 milhões de dólares.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dada a complexidade dos métodos de lavagem de dinheiro utilizados pelos atacantes da Bitfinex, que tornaram o rastreamento de fundos extremamente difícil, apresentamos as seguintes sugestões para fortalecer o trabalho de combate à lavagem de dinheiro:
Executar rigorosamente as normas KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir dos usuários uma verificação de identidade abrangente, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como o montante da transação, a frequência, a origem e o destino, para detectar atempadamente atividades suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de relatórios eficaz: criar um sistema de gestão de risco dedicado, reportar e tratar prontamente transações suspeitas, e colaborar estreitamente com as autoridades reguladoras.
Promover a cooperação na indústria: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem manter um contato próximo com empresas de segurança, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei, a fim de combater em conjunto as atividades de lavagem de dinheiro. Dado que os criminosos estão constantemente a melhorar as suas estratégias de lavagem de dinheiro, é crucial a troca e atualização regular das medidas de combate à lavagem de dinheiro.