É possível rastrear quem transferiu bitcoins?

Pergunta: É realmente possível saber quem exatamente transferiu bitcoins? As autoridades conseguem descobrir o endereço IP? E quanto aos registros de transações? E a lavagem de dinheiro através das criptomoedas? As autoridades podem identificar os proprietários das contas de bitcoin?

Resposta: sim, o movimento dos bitcoins pode ser rastreado. A blockchain registra tudo. É possível ver a movimentação das moedas de carteira para carteira. Mas há um detalhe. Você vê apenas o endereço, e não a pessoa por trás dele. Estranha coisa esta bitcoin - ao mesmo tempo transparente e secreta.

Em investigações com criptomoedas, geralmente se analisam dados sobre o movimento de dinheiro e rastros na rede. Para a proteção, é importante encontrar as vulnerabilidades nessas evidências. Uma tarefa difícil.

Que evidências geralmente são coletadas? A lista não é pequena:

1. Depoimentos de diferentes pessoas - de suspeitos a testemunhas.
2. Dados sobre carteiras e transações.
3. Informação sobre os utilizadores, obtida a partir de computadores e telemóveis.
4. Registos de operações em diferentes plataformas.
5. Histórico de depósitos e saques.
6. Extratos bancários.
7. Conversas em messengers.
8. Dados digitais de dispositivos de suspeitos.
9. Vestígios eletrônicos relacionados a operações financeiras de terceiros.

Parece que a base de provas é quase completamente eletrónica. Essa é a sua fraqueza - é fácil de destruir. Criminosos experientes costumam usar Tor, proxies e dinheiro vivo para transações offline.

A proteção geralmente verifica cinco pontos-chave:

1. É certo que a carteira pertence ao suspeito? Nem sempre isso é óbvio.

2. A ligação entre a conta, o endereço IP e o dispositivo. Um IP não prova a culpa, especialmente se uma VPN foi utilizada.

3. Como se relacionam as transações com outras impressões digitais na rede. As pessoas muitas vezes são pegas não nas carteiras, mas em impressões digitais secundárias.

4. A ligação entre o fluxo de dinheiro e uma pessoa específica. O momento do levantamento é especialmente importante.

As tecnologias modernas de rastreamento de bitcoins são impressionantes. Análise de blockchain, agrupamento de endereços, rastreamento entre diferentes redes. Mas as carteiras privadas, misturadores e moedas anônimas ainda criam sérios problemas para a investigação. Não é tão simples assim.