#数字货币市场回升 Um grande caso de lavagem de dinheiro que chocou o mundo crypto começou hoje a ser julgado em Londres. O principal suspeito, Qian Zhiming, foi acusado de operar um esquema Ponzi através da "Lantian Ge Rui", levantando ilegalmente até 43 bilhões de yuan em fundos públicos, afetando 130.000 vítimas, e suspeito de usar 60.000 moedas Bitcoin para lavagem de dinheiro transfronteiriça.

Este caso criou vários precedentes: não só é o maior caso de lavagem de dinheiro em criptomoeda tratado até agora pelo sistema judicial britânico, como também se tornou um evento icônico na história da captação de recursos ilegal na China. Além disso, este caso é visto como um marco importante na cooperação judicial entre a China e o Reino Unido, pois pela primeira vez permitiu que vítimas chinesas prestassem testemunho à distância em um tribunal internacional.

Alguns detalhes do processo judicial chamam a atenção: investigadores chineses viajaram a Londres para participar do julgamento, e as vítimas de Tianjin prestaram testemunho por meio de videoconferência. Sabe-se que todo o processo de julgamento deve durar cerca de 12 semanas, e o veredicto final pode ser anunciado antes do Natal.

Este caso revela profundamente os enormes riscos associados às atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas digitais em um contexto transnacional, ao mesmo tempo que mostra um novo modelo de cooperação judicial internacional para lidar com esse tipo de crime. No entanto, como recuperar os enormes 43 bilhões de yuan e se as 60.000 moedas Bitcoin poderão ser devolvidas aos vítimas, continua a ser o foco da atenção de todos.

No contexto de um período de crescimento explosivo das moedas digitais, as autoridades reguladoras financeiras globais estão enfrentando desafios sem precedentes, necessitando de estabelecer mecanismos de cooperação transfronteiriços mais eficazes para lidar com esse tipo de crime financeiro novo.

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