#美SEC和CFTC加密监管联手 Um incrível caso de lavagem de dinheiro no mundo crypto começa a ser julgado hoje no tribunal de Londres. Este caso que chocou o mundo envolve até 43 bilhões de yuan de fundos ilegais, com um número de vítimas que chega a 130 mil.

O protagonista do caso, Qian Zhiming, foi acusado de operar um esquema Ponzi através da "Blue Sky Ge Rui" e de utilizar cerca de 60.000 moedas para atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. Este caso estabeleceu vários recordes, sendo não apenas o maior caso de lavagem de dinheiro de criptomoedas na história da justiça britânica, mas também um evento icônico na história da captação ilegal de recursos na China.

Este julgamento também reflete um importante avanço na cooperação judicial entre a China e o Reino Unido: funcionários do caso da China foram pessoalmente a Londres para participar da audiência, e as vítimas de Tianjin forneceram testemunhos por meio de um sistema de vídeo remoto, estabelecendo um precedente para testemunhos remotos transnacionais de vítimas chinesas.

De acordo com informações, todo o processo judicial deve durar 12 semanas, e a decisão final pode ser divulgada antes do Natal. Este caso não só revela os enormes riscos das moedas digitais em atividades financeiras ilegais transfronteiriças, como também demonstra um novo modelo de cooperação judicial internacional para enfrentar o crime financeiro global.

À medida que o julgamento avança, a questão que mais preocupa as pessoas continua a ser: será que esses 43 mil milhões de fundos poderão ser recuperados? Será que as 60 mil moedas de bitcoin poderão eventualmente ser devolvidas às vítimas?

Este caso sem dúvida envia um alerta ao mundo: na era das moedas digitais, o sistema de regulação financeira enfrenta desafios e necessidades de transformação sem precedentes.