Hong Kong prende influenciador cripto por promoção de troca não licenciada

A exchange de criptomoedas de Hong Kong, JPEX, suspendeu as atividades de negociação após uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC). A ação regulatória resultou na prisão de um indivíduo, de acordo com relatos da mídia local.

O South China Morning Post e o HK01 relataram que a polícia prendeu o influenciador de criptomoedas Joseph Lam Chok, que estava promovendo o exchange, e confiscou equipamentos do seu escritório. As autoridades também estão interrogando outras celebridades que participaram de atividades promocionais para a plataforma. Os oficiais da lei receberam 83 queixas relacionadas ao JPEX, com perdas reportadas totalizando HK$34 milhão (aproximadamente $4,3 milhões).

No dia 14 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros emitiu um aviso aos utilizadores da JPEX sobre os potenciais riscos de perda de fundos, acusando especificamente a plataforma de fazer "ofertas duvidosas" e de disseminar informações falsas sobre o seu estado de licenciamento.

Em resposta à pressão regulatória, representantes da JPEX anunciaram que, a partir de 18 de setembro, a exchange suspenderia o trading sob o seu programa de Earn Trading e implementaria ajustes nas taxas de retirada. A plataforma declarou que atualmente está envolvida em discussões com formadores de mercado terceiros para abordar as contínuas falhas de liquidez.

De acordo com as informações publicadas no site da JPEX, a plataforma afirma deter licenças da Comissão de Valores Mobiliários da Austrália e está registrada na Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) como um negócio de serviços monetários (MSB). A empresa também afirma que mantém um escritório em Dubai.

Esta ação de execução segue o aviso de agosto do regulador de Hong Kong de que "práticas inadequadas" por parte das exchanges de criptomoedas poderiam constituir ofensas criminais. A SFC identificou múltiplas instâncias em que plataformas de ativos digitais estavam prestando serviços sem obter as licenças regulatórias necessárias ou apresentando informações enganosas sobre seu status regulatório.

O caso destaca o aumento da supervisão regulatória que enfrenta as exchanges de criptomoedas em Hong Kong, enquanto as autoridades trabalham para implementar uma estrutura abrangente para os prestadores de serviços de ativos virtuais, enfatizando a importância da devida licenciamento e operações transparentes na indústria de ativos digitais.