Recentemente, um caso significativo que chocou o mundo crypto teve um novo desdobramento no tribunal de Londres, no Reino Unido. A chinesa Qian Zhiming, de 47 anos, compareceu ao tribunal em Londres no dia 29 de setembro e admitiu as acusações relacionadas à lavagem de dinheiro de Bitcoin. Este caso não é apenas o maior caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin na história do Reino Unido, mas também é considerado um dos casos com o maior montante envolvido em ativos de criptografia a nível global.

Sabe-se que Qian Zhimin planejou um surpreendente esquema de fraude na China entre 2014 e 2017. Este caso envolveu mais de 128.000 vítimas, com ganhos ilícitos que totalizaram 61.000 Bitcoins, o que equivale a cerca de 49,35 bilhões de yuanes segundo a taxa de câmbio atual. Qian Zhimin admitiu ter obtido e mantido esses ganhos ilícitos.

A investigação do caso revelou que Qian Zhiming converteu os lucros ilícitos em ativos de Bitcoin após a execução da fraude. Em seguida, ela utilizou documentos falsificados para fugir da China, conseguindo entrar no Reino Unido. Em setembro de 2018, ela tentou lavar dinheiro através da aquisição de imóveis, mas acabou não conseguindo escapar das sanções legais.

É importante notar que a investigação deste caso durou 7 anos. No ano passado, a mulher britânica de origem chinesa, Wen Jian, de 42 anos, que estava no mesmo caso que Qian Zhiming, foi condenada a 6 anos e 8 meses de prisão.

O chefe do Departamento de Crimes Econômicos e Cibernéticos da Polícia do Reino Unido, Will Lyne, comentou sobre a escala e o impacto deste caso. Ele afirmou que este não é apenas um dos maiores casos da história do Reino Unido, mas que o valor envolvido também está entre os mais altos em casos de crimes de criptomoeda em todo o mundo.

Este caso serve novamente como um aviso para nós, no rapidamente crescente mundo crypto, os criminosos estão à procura de novas formas de implementar fraudes e lavagem de dinheiro. As entidades reguladoras e as autoridades de aplicação da lei precisam constantemente melhorar suas capacidades para lidar com esses novos tipos de crimes financeiros. Ao mesmo tempo, os investidores também devem permanecer vigilantes e tratar com cautela diversas oportunidades de investimento, para não cair nas armadilhas de esquemas cuidadosamente elaborados.