Polícia de Delhi Desmantela Grande Rede de Cibercrime: 42 Suspeitos Arrestados na Operação CyHawk, Lavagem de USDT Exposta

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: A polícia de Delhi detém 42 suspeitos em uma grande operação contra cibercrime Link Original: A polícia de Delhi prendeu mais de 42 indivíduos em uma operação especial contra crimes cibernéticos na região do sudoeste de Delhi. De acordo com um oficial, a operação visa especificamente os cibercriminosos por seu suposto envolvimento em vários módulos de fraude interestadual que enganaram vítimas em mais de Rs. 254 crore (aproximadamente $28 milhões).

De acordo com relatórios, as prisões foram feitas durante operações ligadas à Operação CyHawk. Durante a operação, que durou 48 horas, a polícia de Delhi prendeu mais de 800 acusados ligados a vários crimes cibernéticos. Mais de 509 indivíduos também receberam notificações em conexão com crimes cibernéticos durante a duração da operação. Rajesh Gupta, o Comissário Adjunto da Polícia (Intelligence Fusion and Strategic Operations), forneceu detalhes sobre a operação.

Principais Prisões e Apreensões

Os indivíduos detidos ou notificados estavam ligados a fraudes, incluindo fraudes de emprego, fraudes de investimento, fraudes de trabalho a partir de casa, com muitos centros de chamadas envolvidos em enganar pessoas também a serem alvo de buscas. As partes recém-detidas foram associadas a 23 FIRs registadas e 377 queixas NCRP.

Durante as operações, a polícia recuperou três laptops, dois computadores, 43 telemóveis, 17 cadernetas, dois talões de cheque, 14 cartões de débito e cerca de $178K em dinheiro. A ação visou criminosos envolvidos em fraudes em caixas eletrônicos, golpes de prisão digital, lavagem de USDT, fraudes em marketing digital e grandes contas-mula a operar em Delhi, Uttar Pradesh e Haryana.

Detalhes da Investigação

A análise técnica de contas mule realizada pelo Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos da Índia (I4C) sinalizou atividades suspeitas em quatro contas bancárias privadas em Kishangarh. As contas estavam ligadas a vários casos de fraude registrados em Kolkata e Mumbai. Esta investigação levou à prisão de Asgard Ali e Ankit Singh, ambos fornecedores de contas mule de alto perfil.

Após interrogar os suspeitos, a polícia identificou o alegado mentor, Ravi Kumar Singh, que foi preso após uma fuga de sete dias por Noida, Delhi e Ghaziabad. Ravi alegadamente operava centros de chamadas fraudulentos em Noida e Kotla Mubarakpur, atraindo vítimas através de anúncios de emprego falsos para companhias aéreas privadas. Ele encaminhou os lucros criminosos com a ajuda de outro acusado, Ravi Mishra.

A polícia também apreendeu três suspeitos adicionais: Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal e uma mulher anônima de 24 anos de um call center em funcionamento em Kotla Mubarakpur. Os oficiais apreenderam dez telemóveis, cinco smartphones, dois laptops, um computador e registros de transações fraudulentas.

Casos Adicionais

Em outro caso, contas bancárias em nome de Rajesh Kumar foram usadas para retirar os lucros de fraudes em pelo menos seis queixas de NCRP. Ações policiais em Mandawali e Najafgarh levaram à prisão de Rajesh e três cúmplices: Sajan Kumar, Akash Kumar e Gopal Yadav. A polícia recuperou 17 cadernetas, oito cartões de débito, três telemóveis e mais de $177K em dinheiro.

A polícia também destacou um caso em que uma conta corrente aberta em nome de Dynamic Dreams estava ligada a 244 queixas de cibercrime envolvendo perdas superiores a Rs. 186 crore. Um titular de conta foi preso após uma operação em Nilothi. Cinco contas bancárias ligadas a Gayatri Kumari estavam associadas a 23 queixas de cibercrime. Gayatri foi presa em Dabri Extension, e seu interrogatório levou à prisão de Aman Bhardwaj, a quem a polícia acusou de converter rendimentos ilegais em USDT.