Caso de fraude em encriptação de 15 mil milhões de dólares exposto: do tráfico humano no Camboja à perseguição internacional

Um resumo das informações que foram divulgadas intensamente nos últimos dias, com alguns detalhes importantes:

Primeiro nível: Crise humanitária

A Coreia do Sul proibiu oficialmente voos para áreas específicas do Camboja. Qual é o contexto? Nos primeiros 8 meses antes de 2025, 330 cidadãos sul-coreanos foram sequestrados ou detidos ilegalmente no Camboja, sendo forçados a entrar em fábricas de fraudes clandestinas. O modo de operação nesses locais é absurdo — as vítimas são forçadas a participar de “esquemas de pirâmide” e outras fraudes com criptomoedas, utilizando ferramentas como troca de rosto por IA e chatbots.

O Diretor do Escritório de Segurança Nacional da Coreia do Sul revelou um fenômeno contraditório: essas pessoas são ao mesmo tempo vítimas e cúmplices - algumas foram enganadas para entrar, e não conseguem escapar.

Camada Dois: Rede de Ouro Negro Cripto

O Departamento do Tesouro dos EUA e o Reino Unido colaboraram para expor o verdadeiro grande chefe - o Prince Group e seu principal responsável Chen Zhi. A rede de fraudes em criptomoedas controlada por este grupo acumulou 127,271 BTC, que, com base no preço atual, equivale a cerca de 15 mil milhões de dólares.

O caminho da perseguição é muito claro:

• Cadeia de capital: DW Capital (escritório familiar de Singapura) suspeita de lavar bilhões em ativos criptográficos
• Acusações: conspiração de fraude eletrónica, lavagem de dinheiro
• Chen Zhi ainda está foragido, e se condenado, poderá enfrentar até 40 anos de prisão.

As autoridades de Singapura também estão a investigar a violação de benefícios fiscais alegadamente cometida pela DW Capital.

Terceiro Nível: Sinais de Corrupção Sistêmica

O mais irônico é que a polícia do Camboja recusa-se a fechar as fábricas de fraude, mesmo tendo em mãos evidências de violação dos direitos humanos. O Primeiro-Ministro do Camboja, Hun Manet, emitiu uma declaração de pesar e comprometeu-se a capturar os fugitivos, mas as ações reais são duvidosas.

Por que é que isto é tão grande?

Isto não é apenas um caso de fraude simples, revela por trás:

1. Cadeia negra internacional de tráfico de pessoas
2. O vazio regulatório dos ativos criptográficos foi explorado como uma ferramenta de lavagem de dinheiro
3. A complexidade da cooperação na aplicação da lei regional

15 mil milhões de dólares em Bitcoin foram congelados e recuperados, o que significa que a luta contra o crime no mundo das criptomoedas está a intensificar-se. Isso também serve como um alerta para toda a indústria - a conformidade e a prevenção da lavagem de dinheiro (AML) não são apenas uma formalidade, mas sim uma linha de defesa.