'Новый уровень безумия': Банк Таиланда заморозил более 3 миллионов счетов, установил лимиты на переводы

Центральный банк Таиланда усилил борьбу с онлайн-мошенничеством, заморозив более 3 миллионов счетов, связанных с незаконной деятельностью. Тем не менее, тысячи заявляют, что пострадали от этой меры, несмотря на то что не были вовлечены в мошенничество.

Центральный банк Таиланда принимает меры против онлайн-мошенничества, замораживает миллионы счетов

Таиланд, страна, страдающая от тысяч онлайн-мошенничеств, наконец принял меры против некоторых преступных действий.

Согласно местным пресс-репортажам, Центральный банк Таиланда заморозил 3 миллиона счетов, связанных с 177 000 так называемыми "мулевыми" счетами — счетами, используемыми мошенниками для отмывания незаконных средств.

Поскольку клиенты, классифицированные как уязвимые, понесли тяжелые убытки в размере более 60 миллионов долларов во втором квартале, банк установил лимиты на переводы в зависимости от профилей клиентов.

Например, группы, классифицируемые как уязвимые, включая детей младше 15 лет и пожилых людей старше 65 лет, могут переводить только эквивалент $1,570 в день. Этот лимит может быть увеличен со временем. Увеличение лимитов в экстренных ситуациях может быть обработано, но это занимает часы и требует повышенного контроля.

Властям банков говорят, что эти замораживания имеют решающее значение для борьбы с проблемой онлайн-преступности, несмотря на их разрушительные последствия. Помощник губернатора банка Таиланда Дарани Саджу заявил:

Заморозка подозрительных счетов была важна для отслеживания и возврата украденных средств жертвам мошенничества.

Тысячи невинных пользователей столкнулись с замороженными счетами, несмотря на отсутствие явной связи с незаконной деятельностью, даже когда власти утверждали иное.

Это вызвало кризис доверия к банкам и стремление снять наличные из-за опасений быть затронутыми. Российские экспаты в Таиланде, похоже, пострадали непропорционально, столкнувшись с блокировками карт и отказами в снятии средств.

Местные отчеты сообщают, что российский гражданин сообщил о замороженном с 2019 года легально открытом счете на сумму $25,000. "Это новый уровень безумия," сказал другой российский гражданин в Таиланде, имея в виду нарушение повседневной жизни.

Тем не менее, заморозки вряд ли прекратятся, так как банк сосредоточен на прекращении этих мошенничеств, закрывая прибыльные каналы для онлайн-преступников. Тем не менее, страна недавно открылась для цифровых активов, позволяя туристам использовать их для платежей.