Генеральный директор Praetorian Group International признал себя виновным в мошенничестве с Биткойном на сумму 200 миллионов долларов

Рамил Палафокс, генеральный директор компании по торговле Биткойн с использованием модели многоуровневого маркетинга, признал себя виновным в мошенничестве с использованием телекоммуникационных систем и отмывании денег 16 сентября, согласно сообщению Министерства юстиции Америки.

Палафокс, 60 лет, имеет двойное гражданство Америка и Филиппины. Он является владельцем и управляющим Praetorian Group International (PGI), а также занимает должность председателя, CEO и главного промоутера. В PGI Палафокс управлял схемой Понци, обманув более 90.000 инвесторов.

Хотя Палафокс заявил, что PGI осуществляет сделки с Биткойн и обещает ежедневную прибыль от 0,5% до 3%, по данным Министерства юстиции Америки, такая прибыль не является жизнеспособной из-за скромного масштаба операций компании. Вместо этого Палафокс использует деньги старых инвесторов или деньги новых инвесторов для выплаты прибыли.

Он также создал веб-сайт, чтобы клиенты могли отслеживать свои инвестиции, но этот портал "постоянно и мошеннически" сообщает неверно, заставляя инвесторов верить, что их активы растут в период 2020–2021.

По меньшей мере 90 000 человек по всему миру инвестировали более 201 миллиона долларов в PGI с декабря 2019 года по октябрь 2021 года. В результате инвесторы понесли убытки как минимум на 62,6 миллиона долларов.