Законные территории больше не существует! США и Великобритания совместно конфисковали 14 миллиардов долларов Биткойн, обзор пяти крупнейших случаев конфискации Биткойн в истории.

Совместные действия США и Великобритании завершили крупнейшую в истории конфискацию криптоактивов, изъяв около 14 миллиардов долларов (127,271 Биткойн) из транснациональной сети, связанной с Prince Group в Камбодже. Этот случай, а также громкие дела, такие как Silk Road и PlusToken, четко показывают, что правительства стран уже не только научились отслеживать, но и могут активно возвращать когда-то считавшиеся «недосягаемыми» цифровые активы. С применением инструментов анализа блокчейна, таких как Chainalysis и Elliptic, криптоактивы больше не являются правовой пустотой, а децентрализованные технологии, наоборот, увеличивают прозрачность.

Умное использование блокчейна: правительство учится отслеживать и возвращать цифровые активы

Правоохранительные органы, инвестируя в инструменты анализа Блокчейн, разрушили миф о “анонимности” Криптоактивов, что сделало возможным массовое возвращение активов.

· Группа Принца установила исторический рекорд

Правоохранительные органы США и Великобритании объявили, что в рамках совместной специальной операции они конфисковали 127,271 Биткойн, стоимостью около 14 миллиардов долларов.

Эти средства связаны с коммерческой группой Камбоджи Prince Group, которая подозревается в управлении крупнейшей онлайн-мошеннической схемой в Азии, переводящей криптоактивы в недвижимость и предметы роскоши. Руководитель Prince Group Chen Zhi сталкивается с максимальным сроком в 40 лет лишения свободы.

· Обновление технологий правоприменения

Криптоактивы давно уже не являются “недостижимыми”. Ранее считавшиеся инструментом анонимности цифровые активы теперь отслеживаются и конфискуются правительствами по всему миру.

Рост киберпреступности заставляет страны инвестировать в Chainalysis, Elliptic и TRM Labs и их инструменты для анализа Блокчейна, которые могут отслеживать движение средств, даже через сложные миксеры и анонимные кошельки.

· Правительство переходит от “мониторинга” к “возврату”

С Silk Road до недавнего дела Prince Group, все это раскрывает новую реальность: правительства больше не просто контролируют криптовалютные потоки, но активно возвращают украденные или незаконно приобретенные активы.

Исторический обзор случаев: от Silk Road до PlusToken

Оглядываясь на крупнейшие события конфискации Биткойна за последние десять лет, можно увидеть, что способность правительства контролировать цифровые активы постоянно усиливается.

· Историческая конфискация Шелкового пути

Дело Silk Road стало отправной точкой для глобальной борьбы с анонимными криптоактивами. После ареста основателя Росса Ульбрихта в 2013 году американские власти в 2020 году изъяли 69 370 биткойнов, что стало первой крупной конфискацией в истории криптоактивов.

Несмотря на то, что Дональд Трамп помиловал Россa Ульбрихта после своего возвращения в Белый дом в 2025 году, это дело по-прежнему является знаковым для прорыва в технологиях анализа блокчейна.

· “Попкорн-банка” Джеймса Чжонга

В 2021 году Министерство юстиции США конфисковало еще 50 676 Биткойн, связанных с Silk Road. Вор Джеймс Жонг воспользовался уязвимостью вывода Silk Road.

FBI использовал инструменты анализа Блокчейна для связывания старых адресов Silk Road с Zhong и нашел ключи к кошельку в скрытых в подземном сейфе и банке с попкорном флеш-накопителях в его доме.

· Германия продает $29 миллиард Биткойн

Первая значительная конфискация криптоактивов в Европе произошла в Германии. В январе 2024 года прокуратура Дрездена объявила о конфискации 50,000 Биткойн, связанных с операторами пиратского сайта Movie2K.

Германия продала 49,858 Биткойн по цене 2,9 миллиарда долларов в июле 2024 года, став крупнейшим цифровым активом в Европе.

· Пирамида PlusToken и ликвидация в Китае

PlusToken является одним из крупнейших случаев шифрования мошенничества в Азии. В 2019 году китайские власти конфисковали большое количество активов, включая 194,775 Биткойн и 833,083 Эфириум.

CryptoQuant генеральный директор Ки Ён Чжу считает, что китайские власти возможно, продали все активы, потому что “режим с системой цензуры вряд ли будет держать антицензурные деньги.”

Отраслевые выводы: Децентрализация увеличивает прозрачность

Эти исторические примеры передают ясный урок: криптоактивы больше не являются “законной пустыней”, децентрализованные технологии напротив стали мощным оружием в борьбе с преступностью.

· Больше не будет “вне закона”

Криптоактивы больше не находятся “за пределами закона”. Цифровые активы теперь под пристальным контролем, как банковские счета. Децентрализация не освобождает никого от ответственности, а наоборот, увеличивает прозрачность.

· Знак зрелого рынка

Правительство уже научилось «языку Блокчейн», и каждый новый арест обозначает, что рынок криптоактивов переходит на более зрелую стадию. Преступления не заканчиваются безнаказанно, а завершаются судебными решениями и возвратом десятков миллиардов долларов.

Заключение

Совместные действия США и Великобритании по конфискации 140 миллиардов долларов Биткойна не только установили исторический рекорд, но и еще раз доказали, что возможности правительств в области отслеживания и возврата цифровых активов достигли беспрецедентного уровня. Истории от Prince Group до Silk Road предупреждают всю отрасль: основные характеристики технологии Блокчейн — прозрачность и неизменность — становятся мощным инструментом для правоохранительных органов в борьбе с киберпреступностью. Крипторынок становится все более регламентированным и зрелым, анонимность больше не является зоной защиты для преступников.

Данная статья является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Криптовалютный рынок подвержен сильным колебаниям, инвесторы должны принимать решения осторожно.