Раскрытие дела о краже 3 миллиона долларов XRP: пенсионные фонды были полностью ограблены, будьте осторожны с «хищническими» компаниями по возврату в шифровании.

Недавно кошелек Ellipal одного американского пенсионера был украден, что привело к исчезновению его сбережений в размере 3,05 миллиона долларов в XRP. Этот инцидент не только выявил риски самоуправления (Self-Custody), но и обнажил существование в криптоиндустрии «хищнической» индустрии возврата средств: многие компании взимают с отчаявшихся жертв высокие сборы, предоставляя лишь пустые обещания. Блокчейн-детектив ZachXBT отслеживал эти средства через более чем 120 кросс-чейн обменов, которые в конечном итоге поступили в сеть Huione, связанную с миллиардами незаконных сделок.

Пенсионные накопления были ограблены: недостаток безопасности кошельков и образования пользователей

Этот случай кражи нанес разрушительный удар жертве Брендону ЛаРоку. Украденные 1200000 XRP (по текущему курсу стоимостью 2880000 долларов США) — это все сбережения 54-летнего пенсионера, накопленные с 2017 года.

· Ошибка при переводе средств из холодного кошелька в горячий: ЛаРок изначально полагал, что средства безопасно хранятся в холодном кошельке. Однако позже он узнал, что ввод мнемонической фразы в мобильное приложение Ellipal на самом деле преобразует настройки холодного кошелька в горячий кошелек (Hot Wallet).

· Дилемма жертвы: “Я накапливал XRP уже восемь лет,” - заявил LaRoque в видео на YouTube, рассказывающем о процессе кражи, - “Это наши все пенсионные накопления, и я не знаю, что нам делать.”

Ончейн-трекинг: Поток средств в сети отмывания денег, подвергнутой санкциям Министерства финансов США

Анализ на блокчейне от исследователя ZachXBT раскрыл сложные пути отмывания денег хакеров, напрямую связывая этот случай кражи XRP с известной преступной сетью.

120 раз кросс-чейн обмена с Huione сетью

· Путь отмывания денег: злоумышленник осуществил более 120 транзакций по мосту Ripple к Tron, используя Bridgers (ранее известный как SWFT), чтобы обменять украденный XRP и в конечном итоге сосредоточить средства на Блокчейне Tron.

· OTC и санкционные сети: всего за три дня эти активы исчезли на OTC-торговых площадках, связанных с платежной сетью Huione в Юго-Восточной Азии. Недавно Министерство финансов США наложило санкции на Huione из-за подозрений в отмывании десятков миллиардов долларов (включая мошенничество, “схема с убитыми свиньями”, торговлю людьми и киберпреступность).

Вызовы правоохранительных органов: трудно остановить кросс-чейн схемы отмывания денег

Дело подчеркивает ключевую слабость в глобальном правоприменении: даже если отслеживание улик в Блокчейн является открытым и прозрачным, кросс-чейн каналы отмывания денег все равно трудно заблокировать. Американские власти заявили, что Huione помогла в перемещении более 150 миллиардов долларов незаконных средств.

Осторожно: Новая развивающаяся индустрия “восстановления средств”, эксплуатирующая жертвы

Когда правоохранительные органы испытывают трудности с быстрой реакцией, ZachXBT предупреждает о появлении специальной “экономики возврата средств”, которая использует отчаяние жертв.

Ложные обещания и высокие расходы

· Хищническое поведение: ZachXBT заявил: “Еще один урок в том, что более 95% компаний по возврату являются хищниками, они взимают высокие сборы, но предлагают только базовые отчеты, практически без каких-либо полезных выводов.”

· Маркетинговая стратегия: Многие такие компании привлекают жертв через SEO и целевое продвижение в социальных сетях, предоставляемые услуги часто представляют собой лишь поверхностные отчеты о Блокчейн, или дают клиентам бесполезные советы вроде «свяжитесь с мейнстримным CEX».

Трагедия многоступенчатой преступности

Такое вторичное эксплуатирование жертв превратило множество высокоценных хакерских атак в многоступенчатые преступления: сначала кража хакера, затем обман мошеннических операторов по возврату. Эти операторы обещают вернуть те средства, которые на самом деле уже были полностью выведены.

Заключение

Этот случай кражи 300 миллионов долларов XRP является горьким сигналом, напоминающим нам о сложности само-хранения, скрытности преступных сетей по отмыванию денег и о настоятельной необходимости образования пользователей. Столкнувшись с мизерной надеждой на возврат средств, жертвы также должны быть настороже к ложным “компаниям по восстановлению”, которые утверждают, что могут помочь. Укрепление образования пользователей и международное сотрудничество в области правоприменения являются единственным долгосрочным решением для борьбы с такими преступлениями.

Отказ от ответственности: эта статья является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Криптовалютный рынок сильно колеблется, инвесторам следует принимать осторожные решения.