Королева отмывания денег Биткойна заработала 266 раз! 60 000 BTC Высокий суд Англии вынесет приговор.

6 тысяч Биткойн Отмывание денег дело главного обвиняемого Цянь Чжиминь покупка Биткойн средняя цена была 2815 юаней за токен, а в день ее приговора в Великобритании цена Биткойн уже увеличилась в 266 раз до 750000 юаней за токен. Высокий суд Великобритании проведет слушание по делу о 6 тысячах Биткойн 17 ноября. Южноафриканский уголовный суд Великобритании приговорил Цянь Чжиминь к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения, судья заявил, что она является “организатором этого преступления с самого начала и до конца, ее мотив был чисто жадным”.

2815 юаней за покупку ошеломительных 266-кратных прибылей

Согласно сообщению Caixin, средняя цена покупки Биткойна Чэнь Чжими составила 2815 юаней за монету, в то время как в день ее приговора в Великобритании цена Биткойна уже возросла в 266 раз до 750000 юаней за монету. Это удивительное увеличение стоимости привело к тому, что сумма, вовлеченная в дело об Отмывании денег с Биткойном, возросла с первоначальных нескольких сотен миллионов юаней до сотен миллиардов. При расчете на 60000 Биткойнов, с учетом цены покупки в 2815 юаней, общие вложения составляют около 169 миллионов юаней; по цене в 750000 юаней на день приговора, общая стоимость достигает 450 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 6.3 миллиарда долларов или 4.5 миллиарда фунтов стерлингов.

Эта высокая прибыль является ключом к тому, как Цянь Чжиминь может выполнять свои обещания по возврату инвесторам. Компания Лантянь Гэруй обещает инвесторам 200% прибыли за два с половиной года и ежедневно выплачивает небольшие дивиденды. На фоне постоянного роста цен на Биткойн, Цянь Чжиминь действительно способен выплачивать эти доходы — по крайней мере, на начальном этапе. Именно поэтому эта схема могла продолжаться несколько лет и привлечь более 120000 инвесторов.

Однако эта бизнес-модель по сути является схемой Понци. Один из бывших сотрудников компании подтвердил, что средства, используемые для выплаты ежедневных дивидендов, на самом деле являются деньгами новых инвесторов, а не доходами от добычи криптовалюты. Компания Лантян Гэруй утверждает, что использует средства инвесторов для добычи, то есть для генерации новых Биткойнов, и инвестирует в ряд высокотехнологичного оборудования. Однако британская полиция считает, что это тщательно спланированная афера, а компания Чэнь Чжи Мин просто использует обещания высокой доходности, чтобы привлечь все больше и больше инвесторов.

Резкий рост Биткойна скрывает суть мошенничества. Когда инвесторы видят, что каждый день поступают дивиденды, им трудно заподозрить, что это мошенничество. Пострадавший г-н Ю сказал, что никогда не сомневался в каких-либо проблемах, потому что компания каждый день давала ему часть видимой прибыли — чуть больше 100 юаней в день (примерно 14 долларов). «Это создавало у всех очень хорошее настроение и даже вдохновляло нас взять немного денег в долг для инвестиций в эту компанию.»

12 тысяч инвесторов, 400 миллиардов капитала Понзи-империи

Маркетинговая стратегия компании «Лантянь Гэжуй» использует чувство одиночества и патриотизм многих пожилых людей в Китае. Цянь Чжимин даже написал стихотворение о социальной ответственности, например: «Мы должны заботиться о пожилых людях с такой же страстью, как к первой любви». Компания также организует групповые поездки и банкеты для существующих и потенциальных инвесторов, продвигая таким образом больше инвестиционных возможностей — на месте подготовлены слайды и терминалы для карт.

Компания “Лантянь Гэруй” активно пропагандирует свою любовь к Китаю, что является еще одним тщательно продуманным способом, чтобы привлечь пожилых людей. “Наша патриотичность — это наша ахиллесова пята, и именно это они и используют”, — сказал г-н Юй, которому за 60 лет. “Они говорят, что хотят сделать Китай номером один в мире.” Целая серия выступающих поддерживают компанию, среди которых зять покойного основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. “Наша генерация все восхищалась председателем Мао, так что если даже его зять поддерживает компанию, как мы можем не поверить?”

Инвесторы обнаружили, что за каждого нового члена, привлеченного в программу, их ежедневные дивиденды будут увеличиваться. Согласно официальным судебным документам о推广员 компании в Китае, эта схема помогла мошенническому проекту расшириться до примерно 120 000 человек, охватывающих все провинции Китая. Королевская прокуратура Великобритании (CPS) отметила, что их общая сумма депозитов превышает 400 миллиардов юаней (около 56 миллиардов долларов США, 42 миллиарда фунтов стерлингов).

Основные методы мошенничества в Понци-схеме Blue Sky Ge Rui

Поддержка знаменитостей: использование зятя Мао Цзэдуна и других знаменитостей для продвижения компании

Патриотизм: Заявление о том, что Китай должен стать первым в мире, используя патриотизм пожилых людей.

Ежедневное распределение: Использование денег новых инвесторов для выплаты доходов старым инвесторам, создавая иллюзию прибыли.

Многоуровневый маркетинг: Рекомендация новых участников может увеличить дивиденды, способствуя расширению по принципу сетевого маркетинга.

Громкие события: Проведение мероприятий в таких знаковых местах, как Народный дворец, с целью создания имиджа официальной компании.

Один из инвесторов, участвовавший в мероприятии, сообщил, что компания даже проводила мероприятия в Народном зале, где заседает законодательный орган Китая. Это высококлассное место проведения мероприятий добавило легитимности схеме, что сделало инвесторам труднее сомневаться.

Проблема с утилизацией самой крупной конфискации Биткойн в истории Великобритании

После побега из Китая, деньги были переведены в豪宅, расположенную в Хэмпстеде на севере Лондона, аренда которой составляет более 17 000 фунтов стерлингов (22 700 долларов США) в месяц. Спустя год, Лондонская полиция провела рейд на это место, осуществив одну из крупнейших в мире конфискаций криптовалюты за одно событие. Полиция провела рейд на недвижимость, которую арендовал Чэнь Чжи Мин в Хэмпстеде, и изъяла жесткие диски и ноутбуки, на которых хранилось десятки тысяч Биткойнов — считается, что это самая крупная конфискация криптовалюты в истории Великобритании.

Что касается обращения с замороженными активами, связанными с делом в Великобритании, то на данный момент британская сторона еще не продвинулась к этапу возврата или обмена с китайскими официальными лицами. 30 октября Управление общественной безопасности Хэдун города Тяньцзинь, которое занимается расследованием дела Лантянь Гэжуй, опубликовало заявление, в котором говорится, что в настоящее время правоохранительные органы продолжают сотрудничать с британскими правоохранительными органами в рамках транснационального преследования и возврата похищенных активов, прилагая все усилия для возмещения убытков участников сбора средств. 17 ноября 2025 года Высокий суд Великобритании снова проведет слушание по делу о продаже 60 000 Биткойн.

Криптовалюта, которую Чень Чжими привезла в Великобританию, с момента её прибытия увеличилась в цене более чем в 20 раз. Её окончательное местонахождение будет определено в рамках гражданского дела о «преступных доходах», которое начнётся в начале следующего года. Две юридические фирмы, представляющие интересы пострадавших, заявили, что тысячи китайских инвесторов планируют подать иски в этом деле. Но это не просто, им нужно доказать свои требования — и во многих случаях средства не поступали напрямую в компанию Чень Чжими, а сначала отправлялись на счета местных агентов, а затем передавались по цепочке.

В настоящее время неясно, если жертва успешно подаст иск, сможет ли она вернуть только первоначальные инвестиции или получит сумму, отражающую последующий рост Биткойна. Как и в других случаях «отмывания денег», любые оставшиеся средства обычно передаются правительству Великобритании. Господин Юй сообщил BBC, что эта схема отмывания денег с Биткойном ударила по нему не только в финансовом плане, но и на личном уровне, в конечном итоге приведя к разводу и редким контактам с сыном.