Интерпол поднимает уровень угрозы сети Scam-Compound до глобальной, поскольку Крипто-мошенничество распространяется

Вкратце

• Интерпол сообщает, что мошеннические центры охватывают десятки стран и зависят от принудительного труда.
• Криптовые потоки, связанные с компаундами, превысили $11 миллиард с момента первого сообщения в июле прошлого года.
• Глобальная координация, наконец, начинает догонять мошеннические сети, сообщил Decrypt.

Центр Искусства, Моды и Развлечений Decrypt.

Откройте SCENE

Интерпол официально признал, что мошенничество, связанное с криптовалютой, теперь находится в центре разросшейся индустрии мошенничества, обозначив сеть как транснациональную уголовную угрозу, поскольку мировые правоохранительные органы стремятся ужесточить координацию вокруг ее финансовых потоков.

Члены Международной организации уголовной полиции одобрили резолюцию на своей Генеральной ассамблее в Марракеше на этой неделе, согласно публичному заявлению.

Организация сообщила, что сети полагаются на торговлю людьми, онлайн-мошенничество и принудительный труд, и теперь затрагивают жертв из более чем шестидесяти стран.

“Часто под предлогом lucrative overseas jobs жертвы попадают в лагеря, где их заставляют осуществлять незаконные схемы, такие как голосовой фишинг, романтические мошенничества, инвестиционные мошенничества и криптовалютные мошенничества, нацеленные на людей по всему миру,” - говорится в сообщении организации.

В резолюции описываются преступные группы, которые вербуют жертв с помощью поддельных предложений о работе и перевозят их в комплексы, где они вынуждены проводить инвестиционные схемы, романтические аферы и мошенничество с криптовалютой, а также другую незаконную или преступную деятельность.

Интерпол сообщил, что группы, управляющие этими центрами мошенничества, используют современные технологии “для обмана жертв и маскировки своей деятельности”, а транснациональные преступные сети действуют с “высокой адаптивностью.”

Модель мошеннического центра впервые привлекла международное внимание в Юго-Восточной Азии, где в Мьянме, Камбодже и Лаосе были задокументированы места крупномасштабной торговли людьми и принудительного онлайн-мошенничества.

Жертвы торговли людьми, связанные с мошенничеством, происходящим из этого региона, а также из Китая и Индии, начиная с января 2023 года.

К маю того же года он распространился в определенных регионах России, частях Колумбии, странах Восточной Африки, а также в некоторых частях Великобритании, как было отмечено в отдельном отчете Интерпола.

Операции по разделке свиней

Связи преступной сети с криптовалютой были впервые раскрыты в июле прошлого года, когда онлайн-рынок, управляемый Huione Group, финансовым конгломератом, базирующимся в Камбодже и имеющим штаб-квартиру в Пномпене, был обнаружен как обработавший более $11 миллиард в криптовалютных транзакциях, связанных с операторами мошеннических схем.

К маю этого года Министерство финансов США предприняло шаги, чтобы отключить группу от финансовой системы США после того, как были выдвинуты обвинения в отмывании более чем $4 миллиардов, связанных с операциями по мошенническим схемам.

“Несколько лет назад потоки от операций по убою свиней следовали относительно предсказуемым путям через основные обмены. Сегодня они гораздо больше зависят от стейблкоинов, цепочек с низкими комиссиями и быстрых кросс-цепочных свопов, чтобы фрагментировать движение и выиграть время,” сказал Ари Редборд, бывший сотрудник Министерства финансов, ныне занимающий должность глобального руководителя по политике в блокчейн-интеллектуальной компании TRM Labs, в интервью Decrypt.

TRM Labs также заметила “большее использование китайских сетей отмывания денег, OTC-брокеров и неформальной инфраструктуры для вывода наличных—все это помогает операторам перемещать стоимость вне досягаемости традиционных финансовых контролей,” добавил Редборд.

“Но история не односторонняя: по мере того как внимание правоохранительных органов усиливается, мошеннические сети изменили способы перемещения денег, и защитники также стали действовать быстрее,” сказал он. “Эта глобальная координация - настоящее изменение.”

Резолюция Интерпола — это “одна часть более широкого международного сдвига”, добавил Редборд. С недавним запуском ударной группы в США, “партнеры в Азии и Европе” теперь “всё более согласованы в отношении типологий, связанных с мошенническими схемами, основанными на торговле”.

Хотя такие сети “процветают на трансграничных швах”, они теперь “сужаются” так, что “окна действий, которые просто не существовали несколько лет назад”, теперь могут быть замечены, добавил он.

Координированное отслеживание активов для поиска потерянных средств не является “просто выполнимым”, сказал Редборд, добавив, что процесс “работает, когда юрисдикции действуют совместно.”

“Когда координация срабатывает, вы действительно можете перекрыть выходы, на которые полагаются эти сети,” добавил он.