Бывший старший агент DEA обвинён в связях с картелем, наркоторговле и отмывании криптовалют

Бывший сотрудник DEA Пол Кампо обвиняется в содействии картелю, отмывании криптовалютных средств и поддержке схем по торговле наркотиками и оружием.

Новое дело об отмывании денег с участием бывшего сотрудника DEA шокировало многих в правоохранительных и финансовых кругах.

По данным обвинения, бывший заместитель начальника DEA Пол Кампо и его соучастник Роберт Сенси якобы оплатили поставку 220 килограммов кокаина и предложили поставить военное оружие картелю Халиско.

Это дело стало одним из самых серьезных уголовных дел, связанных с бывшим федеральным агентом, за последние годы.

Отмывание денег и тайные встречи

Кампо начал свою карьеру в DEA в качестве специального агента в Нью-Йорке. За два с половиной десятилетия он поднялся по службе и возглавил финансовые операции агентства. Затем он ушёл в отставку в январе 2016 года и основал частную консалтинговую компанию.

Однако проблемы начались в конце прошлого года, когда Сенси (возраст 75) начал встречаться с человеком, которого считал членом картеля CJNG. Оказалось, что этот человек был конфиденциальным источником, сотрудничающим с правоохранительными органами.

Сенси рассказал источнику, что у него есть друг, который раньше руководил финансовыми операциями DEA. Он также утверждал, что этот друг может помочь картелю отмывать деньги и предоставлять конфиденциальную информацию о расследованиях DEA.

Вскоре к этим встречам присоединился Кампо. Оба мужчины быстро согласились помочь, как они считали, крупной организации по торговле наркотиками. Они предложили услуги, которые выходили далеко за рамки простого отмывания денег.

Схема отмывания денег через криптовалюту

Кампо и Сенси даже предложили несколько способов очистки грязных денег от наркотиков, и их основным методом было конвертирование наличных в криптовалюту. Они также предложили инвестировать выручку картеля в недвижимость.

Дуэт успешно отмыл $750 000, конвертировав их в цифровые активы. Они договорились отмыть в общей сложности $12 миллионов доходов от наркотиков, однако их амбиции выходили далеко за рамки финансовых преступлений.

Кампо и Сенси произвели оплату, покрывающую примерно 220 килограммов кокаина. Они понимали, что этот платеж приведет к распространению и продаже наркотиков на сумму около $5 миллионов.

Сделка включала получение части дохода от продажи наркотиков в качестве прямой прибыли. Они также получили бы комиссионные за отмывание остальной суммы.

Военное оружие и дроны со взрывчаткой

Преступный сговор вскоре зашел на опасную территорию. Кампо и Сенси начали рассматривать возможность поставки коммерческих дронов и военного оружия для CJNG. В их списке покупок были винтовки AR-15, карабины M4, винтовки M16, гранатометы и реактивные гранаты.

Во время одной из встреч конфиденциальный источник объяснил, как картель использует дроны.

«Что мы делаем с дронами — мы размещаем взрывчатку и просто отправляем ее туда, бум», — сказал источник. Сенси ответил, обсуждая, сколько взрывчатки C-4 могут нести дроны. Он оценил это примерно в шесть килограммов — достаточно, чтобы вызвать массовые разрушения.

Кампо и Сенси также консультировали источник по вопросам производства фентанила.

На протяжении всех обсуждений оба мужчины неоднократно хвастались федеральным прошлым Кампо в правоохранительных органах. Они также активно использовали его экспертные знания по финансовым расследованиям и наркокартелям.

Связь с картелем Халиско

CJNG является одной из самых жестоких преступных организаций Мексики. Группировка возглавляется Немесио Рубеном Осегера-Сервантесом, также известным как «Эль Менчо». Картель контролирует значительную часть наркотрафика в Соединённые Штаты.

По сообщениям, CJNG занимается контрабандой кокаина, метамфетамина, фентанила и других наркотиков через границу. Организация также занимается отмыванием денег, насилием и запугиванием на заказ.

Фактически, 20 февраля этого года госсекретарь США официально признал CJNG иностранной террористической организацией.

Этот статус делает предполагаемые преступления Кампо еще более серьезными. Теперь ему предъявлены обвинения в заговоре с целью оказания материальной поддержки признанной террористической организации.

Связанные материалы: Два украинца арестованы по делу об убийстве с использованием криптовалюты в Вене

Серьезные федеральные обвинения и возможные сроки

Кампо, 61 год, из Оактона, Вирджиния, и Сенси, 75 лет, из Бока-Ратон, Флорида, каждый столкнулись с четырьмя крупными обвинениями:

Заговор с целью совершения наркоторроризма влечет обязательный минимальный срок в 20 лет лишения свободы, а максимальное наказание — пожизненное заключение.

Заговор с целью распространения кокаина предусматривает обязательный минимальный срок в 10 лет, максимальное наказание также — пожизненное заключение.

Кроме того, заговор с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации влечет до 20 лет лишения свободы.

И, наконец, заговор с целью отмывания денег — до 20 лет лишения свободы.

Прокурор США Джей Клейтон заявил: «Участвуя в этой схеме, Кампо предал миссию, которую ему доверили за 25 лет службы в DEA».

Дело рассматривается прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, и оба обвиняемых считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.