Судебное разбирательство основателя FTX SBF скоро начнется, несколько его бывших коллег будут давать показания.

На этой неделе основатель всемирно известной криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид(SBF) предстанет перед судом. Почти год прошёл с момента краха FTX, и SBF будет выступать перед жюри из его сверстников, пытаясь защитить себя. В ходе шестинедельного судебного разбирательства прокуроры представят различные свидетельства, внутренние документы и электронные письма, чтобы раскрыть детали предполагаемого присвоения этой биржей десятков миллиардов долларов клиентских средств.

Наиболее убедительные доказательства могут поступить от бывших коллег и друзей SBF. Некоторые из них уже достигли соглашения о признании вины с Министерством юстиции США и собираются выступить в суде против этого бывшего крипто magnate. Свидетелями будут бывшая подруга SBF Кэролайн Эллисон и друг детства Гари Ван, которые оба глубоко участвовали в операциях FTX и его количественного торгового фонда Alameda Research. Кроме того, есть двое лиц, чьи имена не раскрыты, которые могут выступить в суде после получения иммунитета.

Основной свидетель

Каролина Эллисон

Как бывший руководитель Alameda Research, Эллисон является одним из самых обсуждаемых свидетелей. Она раскроет отношения между FTX и Alameda, а также количество токенов FTT, которыми владеет FTX. Эллисон является одной из немногих, кто действительно понимает внутренние механизмы работы FTX, и у нее были романтические отношения с SBF.

Эллисон признала, что намеренно вводила в заблуждение кредиторов, чтобы Alameda Research получила "неограниченный кредитный лимит". Ее осведомленность о предполагаемом совместном использовании клиентских средств FTX и Alameda может стать ключевым моментом в судебном разбирательстве.

Нишад Сингх

Сингх является главой инженерного отдела FTX и был одним из первых сотрудников Alameda Research. Он один из трех человек, контролирующих ключи матчинг-движка FTX, и знает о том, что FTX передавал клиентские средства Alameda. Сингх признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям.

Гари Ванг

Ван является соучредителем Alameda Research и FTX, ранее занимал должность технического директора в обеих компаниях. Он очень близок с SBF, они были друзьями со школы. Ван признал, что позволил Alameda поддерживать практически неограниченный кредитный лимит на FTX.

Другие свидетели

• Андрия ван дер Мерве: экономист по исследованию регулирования финансовых рынков
• Питер Истон: профессор Университета Святой Матери, представит обзор финансового состояния Alameda и FTX
• Томас Бишоп: корпоративный консультант, специализирующийся на судебных расследованиях и бухгалтерских вопросах
• Брайан Ким: эксперт по анализу данных и судебной экспертизе
• Джозеф Пимбли: эксперт по управлению финансовыми рисками
• Эндрю Ди У: профессор финансов и технологий Мичиганского университета

Ожидаемый свидетель

Некоторые ключевые лица, тесно связанные с SBF, еще не были открыто названы возможными свидетелями, включая:

• Сам Трабукко: бывший сопредседатель Alameda Research
• Дэн Фридберг: бывший главный специалист по соблюдению правил FTX
• Райан Саламе: сопредседатель FTX Digital Markets, признал себя виновным

С развитием судебного разбирательства могут быть раскрыты дополнительные детали. Этот широко обсуждаемый процесс будет углубленно исследовать правду о крахе FTX и вопросы регулирования в индустрии криптовалют.