CEO Praetorian Group International, 200 milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcılığını kabul etti.

Ramil Palafox, bir çok seviyeli pazarlama modeli ile Bitcoin ticareti yapan bir şirketin CEO'su, 16 Eylül'de telekomünikasyon sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve kara para aklama suçunu kabul ettiğini açıkladı, Amerika Adalet Bakanlığı'nın bildirisine göre.

Palafox, 60 yaşında, hem Amerika hem de Filipinler vatandaşıdır. Praetorian Group International (PGI)'ın sahibi ve yöneticisidir, aynı zamanda başkan, CEO ve başlıca tanıtımcı olarak görev yapmaktadır. PGI'de, Palafox bir Ponzi modeli işletmiş ve 90.000'den fazla yatırımcıyı dolandırmıştır.

Palafox, PGI'nin Bitcoin işlemleri gerçekleştirdiğini ve günlük %0,5–%3 arasında kâr taahhüdünde bulunduğunu belirtmesine rağmen, Amerika Adalet Bakanlığı bu kâr oranının şirketin mütevazı faaliyet ölçeği nedeniyle sürdürülebilir olmadığını belirtmektedir. Bunun yerine, Palafox eski yatırımcıların paralarını veya yeni yatırımcıların paralarını kâr vermek için kullanmaktadır.

Müşterilerin yatırımlarını takip edebilmeleri için bir web sitesi de kurdu, ancak bu portal "devamlı ve dolandırıcı" yanlış raporlar vererek, yatırımcıların varlıklarının 2020–2021 döneminde büyüdüğüne inanmasına neden oldu.

Dünyada en az 90.000 kişi, Aralık 2019'dan Ekim 2021'e kadar PGI'ye 201 milyon USD'den fazla yatırım yaptı. Sonuç olarak, yatırımcılar en az 62,6 milyon USD zarar etti.