BCH Grubu'ndan Chen Zhi, Tayvan'a 10'dan fazla giriş yaptı! Polis Genel Müdürü: FBI devreye girdi, Kuzey Savcılığı soruşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Kamboçya'nın Prince Group'unu (太子) uluslararası suç örgütü olarak yaptırım uyguladı. Liste, 3 Tayvanlı ve Tayvan'da kayıtlı 9 şirketi içeriyor. Ayrıca, aranan Prince Group'un başkanı Chen Zhi, Tayvan'a en az 10 kez girmiştir. Emniyet Genel Müdürü Zhang Rong, FBI ile aktif iletişim kurulduğunu ve Kuzey Savcılığı'nın soruşturmayı yönlendirdiğini bildirdi.

3 Tayvanlı, 9 Tayvan şirketi ABD yaptırımlarına uğradı

Amerika Hazine Bakanlığı, Kamboçya'nın BCH Grubu'na yaptırım uyguladı, listede 3 Tayvanlı ve Tayvan'da kayıtlı 9 şirket yer alıyor, bu bulgu Tayvan toplumunda şok etkisi yarattı. Yeşil Parti üyesi Huang Jie, Meclis İç Güvenlik Komitesinde yaptığı sorgulamada, son günlerde ABD ve İngiltere'nin Kamboçya BCH Grubu'na karşı açtığı davayı belirtti, ancak onu en çok şaşırtan şey, Chen Zhi'nin bugüne kadar Tayvan'a 10'dan fazla kez girmesi ve Tayvan'da kayıtlı 9 şirket ile 3 Tayvanlının yaptırım listesine alınmasıydı, Tayvan ilgili uluslararası istihbarat bilgisi aldı mı?

Bu Tayvanlılar ve şirketler BCH Grubu ağı içinde ne rol oynuyor? Spesifik liste ve işlevler henüz tamamen açıklanmasa da, ABD OFAC'ın yaptırım listesi genellikle suç faaliyetlerine doğrudan katılan bireyler, finansal hizmet sağlayan aracılar ve fon transferi kanalı olarak işlev gören sahte şirketleri içermektedir. 9 Tayvan şirketinin kara para aklama veya fon transferi için kullanılabileceği, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin Kamboçya'dan Tayvan veya diğer bölgelere aktarılabileceği düşünülmektedir.

3 Tayvanlı'nın davaya karışma derinliği anahtar bir sorudur. Onlar BCH grubunun çekirdek üyeleri mi, yoksa yalnızca teknik veya finansal hizmetler sunan çevre elemanları mı? Suça aktif olarak mı katıldılar, yoksa habersiz bir şekilde mi kullanıldılar? Bu soruların Tayvan inceleme ve araştırma makamları tarafından derinlemesine araştırılması gerekmektedir. Eğer aktif katılımı doğrulanırsa, ciddi ceza sorumluluğu ile karşılaşacaklardır; eğer yalnızca kullanıldıysalar, denetim ihmalinden dolayı da sorumluluk taşımaları gerekecektir.

Taiwan şirketlerinin OFAC yaptırım listesine dahil edilmesinin sonuçları son derece ciddidir. Bu, herhangi bir ABD bireyinin veya kuruluşunun bu şirketlerle işlem yapmasının yasak olduğu anlamına gelir ve ihlal edenler cezai kovuşturmalarla karşılaşacaktır. Daha da önemlisi, uluslararası finansal kurumlar, ikincil yaptırım riskiyle karşılaşmamak için genellikle yaptırım hedefleriyle olan bağlantılarını kesmeye de özen gösterirler. Bu Taiwan şirketlerinin banka hesapları dondurulabilir, sınır ötesi ödeme kanalları kesilebilir, bu da aslında uluslararası finansal sistemden çıkarılmalarıyla eşdeğerdir.

Taiwan'ın pazar imajı ve finansal düzenleme itibarı için bu büyük bir darbe. Uluslararası toplum, Taiwan'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanı mekanizmalarının etkinliğini sorgulayabilir, neden bu kadar çok şirket ve bireyin uluslararası suç ağlarına katılmasına izin verildiğini merak edebilir. Bu tür bir sorgulama, Taiwan'ın uluslararası finansal organizasyonlardaki konumunu etkileyebilir, hatta diğer ülkelerle olan finansal işbirliğini bile etkileyebilir.

Chen Zhi, 2022'den önce en az 10 kez Tayvan'a girdi, kimse fark etmedi

BCH Grubu Başkanı Chen Zhi, Tayvan'a en az 10 kez giriş çıkış yaptı, bu durum Tayvan sınır kontrolü ile ilgili ciddi sorgulamalara yol açtı. Zhang Rongxing yanıt verdi, ilk verilere göre, Chen Zhi'nin Tayvan'a girişi muhtemelen 2022 yılından önce gerçekleşti, sonrasında ise Tayvan'a girdiği tespit edilmedi. Bu zaman dilimi dikkate değer, çünkü 2022 yılı BCH Grubu'nun uluslararası dikkat çekmeye başladığı bir dönemdir, Chen Zhi muhtemelen riskleri fark ederek Tayvan'a giriş yapmayı durdurdu.

En az 10 kez yapılan giriş-çıkış kayıtları, Chen Zhi'nin Tayvan ile yakın bağlantısı olduğunu gösteriyor. Bu girişlerin amacı ne olabilir? Tayvanlı suç ortaklarıyla görüşmek, fon transferiyle ilgilenmek veya kara para aklama kanalları oluşturmak gibi nedenler içerebilir. Eğer Chen Zhi her seferinde Tayvan'a girişi sırasında suçla ilgili faaliyetlerde bulunuyorsa ve Tayvan'ın yasa uygulayıcıları bunu fark etmiyorsa, bu ciddi bir istihbarat açığını ortaya koyar.

Chen Zhi'nin 10 kez Tayvan'a girmesinin ve tespit edilmemesinin nedenleri şunlar olabilir: sahte kimlik veya sahte pasaport kullanmak, iz sürmeyi önlemek için üçüncü bir ülke üzerinden geçmek, Tayvan ile Kamboçya arasında anlık istihbarat paylaşım mekanizmasının eksikliği veya Chen Zhi'nin 2022'den önce uluslararası hukukun uygulayıcıları tarafından öncelikli izleme hedefi olarak belirlenmemiş olması. Hangi neden olursa olsun, bu durum sınır kontrolündeki açıkları yansıtmaktadır.

Yeşil partili Huang Jie'nin sorgusu, doğrudan konuya işaret ediyor: Tayvan, ilgili uluslararası istihbaratı almış mı? Zhang Rongxing'in yanıtı, bu davanın ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak açıldığını ve yaptırım uygulandığını göstermektedir. Bu eylemin başlatılmasından önce, Tayvan'dan ilgili verileri talep edilmemiştir. Bu tür tek taraflı eylemler iki şekilde yorumlanabilir: birincisi, ABD'nin Tayvan'ın bilgi sızdırabileceğini veya işbirliği düzeyinin yetersiz olduğunu düşünmesi ve gizli bir soruşturma başlatması; ikincisi, davanın çok hızlı ilerlemesi ve uluslararası koordinasyon yapılmadan harekete geçilmesidir.

Herhangi bir açıklama, Tayvan'ın bu uluslararası suç davasında pasif bir konumda olduğunu göstermektedir. Polis Teşkilatı, FBI aracılığıyla aktif olarak iletişim kurmuş ve Kuzey Savcılığı'na durumun araştırılması için talimat vermiştir; bu, olaydan sonraki bir telafi önlemidir, önceden önlem alma değil. Eğer Tayvan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında daha yakın bir istihbarat paylaşım mekanizması olsaydı, Chen Zhi'nin Tayvan'a girişi sırasında yakalanabilirdi, kaçtıktan sonra soruşturmaya başlamak yerine.

Zhang Rongxing, izleme yeteneği taahhüt etti, ancak güven sorunu var

Taiwan'a benzer kişilerin giriş çıkışlarıyla ilgili, bunu ilk anda tespit etmenin bir yolu var mı? Chang Rongxing, bunun sorun olmayacağını söyledi, eğer hedef, İçişleri Bakanlığı tarafından önceden biliniyorsa, bu kişinin giriş çıkışları ve giriş yaptıktan sonra şüpheli yasadışı faaliyetlere katılması ile ilgili olarak, “izleme ve müdahale etme kapasitemiz var.” ve İçişleri Bakanlığı'nın dolandırıcılıkla mücadelede elinden geleni yapacağına söz verdi.

Bu yanıtın anahtarı, “önceden bilgi sahibi olmak” önermesine dayanıyor. Zhang Rongxing, eğer Polis Teşkilatı hedefi önceden bilirse, izleme ve müdahale etme yeteneğine sahip olacağını vurguladı. Ancak sorun, “önceden bilgi sahibi olmak” için istihbarat kaynağıdır. Taizigong Grubu davası, Tayvan'ın Chen Zhi'nin suç bilgilerini önceden bilmediğini gösteriyor; bu da onun 10 kez serbestçe giriş çıkış yapabilmesine ve kimsenin fark etmemesine neden oldu.

Tayvan'ın sınır kontrol sistemi teorik olarak yakalama yeteneğine sahiptir. Girişteki belgelerin kontrolü, biyometrik kimlik doğrulama ve Interpol'ün (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) kırmızı bültenleri ile karşılaştırma, standart prosedürlerdir. Ancak, bu sistemlerin etkinliği, istihbaratın zamanlılığı ve bütünlüğüne bağlıdır. Uluslararası kolluk kuvvetleri birini arananlar listesine almadıysa veya Tayvan diğer ülkelerden önceden uyarı bilgisi almadıysa, sınır sistemi etkisiz hale gelir.

Zhang Rongxing, İçişleri Bakanlığı'na dolandırıcılıkla mücadelede tam destek vereceklerini taahhüt etti, ancak Chen Zhi'nin kaçtığı ve zararın verildiği bir durumda bu tür bir taahhüt güveni tamamen geri kazanmakta zorlanıyor. Milletvekilleri ve kamu, benzer durumların tekrar nasıl önleneceğiyle daha çok ilgileniyor. Tayvan, diğer ülkelerin bildirimlerini pasif bir şekilde beklemek yerine daha proaktif bir istihbarat toplama mekanizması kurmalı. Güneydoğu Asya ülkeleri, özellikle Kamboçya ile yürütülen kolluk kuvvetleri iş birliğinin güçlendirilmesi gerekiyor çünkü bu bölge uluslararası suçların üssü.

Amerika ve İngiltere, son günlerde tarihin en büyük ölçekli kripto para dolandırıcılığı vakasını ortaya çıkardı. 14 milyar dolardan fazla Bitcoin'e el konuldu ve Prens Grubu'nun kurucusu Chen Zhi'ye telekom dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi. Bu dava sadece uluslararası finans suçlarını içermekle kalmıyor, aynı zamanda zorla çalıştırma ve insan ticaretiyle de bağlantılı, Prens Grubu'nun suç genişliğini ve derinliğini gösteriyor.