Güney Kore'nin kripto para tarihindeki en yüksek cezası! Upbit'in ana şirketi Dunamu 35.2 milyar Kore wonu ceza aldı

Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) bağlı Finansal İstihbarat Birimi (FIU), bugün (6) resmi olarak Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit’in işletmecisi Dunamu’ya 35,2 milyar Kore wonu (yaklaşık 24,35 milyon dolar) tutarında idari para cezası verdi. (Ön bilgi: Upbit KYC kurallarını ihlal etti → Yeni kullanıcılar için “3 ay para çekme yasağı” uygulanıyor, en ağır durumda borsa lisansı iptal edilebilir mi?) (Arka plan eklemesi: Kore’de Naver, Upbit kripto borsasını satın alıyor! Artık LINE ile kripto varlıklar ve Kore wonu stabil coinleriyle işlem yapılabilir mi?) Kore medyası News1’e göre, Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) bağlı Finansal İstihbarat Birimi (FIU), bugün (6) resmi olarak Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit’in işletmecisi Dunamu’ya 35,2 milyar Kore wonu (yaklaşık 24,35 milyon dolar) tutarında idari para cezası verdi. Bu, Kore finans otoritelerinin tek bir kuruma verdiği en yüksek idari para cezası olup, sanal varlık sektöründeki düzenleme tarihindeki yeni bir rekoru temsil ediyor. Ceza Sebebi: 8,6 milyon olayda kara para aklama karşıtı yasa ihlali Fiil, kamuya açık verilere göre, FIU’nun 2024 yılının Ağustos ve Ekim ayları arasında Dunamu üzerinde yerinde denetim yaptığı ve 8,6 milyon olayda “Özel Finansal İşlem Bilgileri Raporlama ve Kullanım Yasası” (kısaca Özel Finans Yasası) ihlali tespit ettiği belirtildi. Ana ihlal alanları şunlar oldu: Müşteri kimlik doğrulama (KYC) eksiklikleri: yaklaşık 5,3 milyon olay, örneğin selfie ile kimlik doğrulama testi, adres alanının boş veya rastgele doldurulması, ehliyetin şifreli seri numarasının doğrulanmaması gibi. İşlem kısıtlaması yükümlülüklerinin ihlali: yaklaşık 3,3 milyon olay, doğrulaması tamamlanmamış kullanıcıların işlem yapmasına izin verilmesi veya kara para şüphesi durumunda hemen işlem kısıtlaması yapılmaması. Şüpheli işlemlerin bildirilmemesi: 15 olay, mahkeme kararıyla arama emri bulunan işlemler hakkında bildirim yapılmaması. Duraklatılan faaliyetlere karşı sert önlemler Bu cezaların tek başına bir yaptırım olmadığını belirtmek gerek; daha önce, bu yıl Şubat ayında FIU, Dunamu’nun ve bildirilmemiş sanal varlık hizmet sağlayıcılarıyla (VASP) yaptığı işlemler nedeniyle, kısmi 3 aylık faaliyet durdurma kararı vermiş ve eski CEO Lee Seok-woo ile birlikte 9 üst düzey yöneticiyi disiplin etmişti. Dunamu, başlangıçta idari mahkemeye başvurmuş ve geçici tedbir kararı almıştı; ancak, 35,2 milyar wonluk ceza, düzenleyici kurumların sert müdahalesinin devamı olarak kabul ediliyor. Dört disiplin kurulu ve iki itiraz inceleme komisyonu karar verdikten sonra nihayet karara bağlandı. Dunamu resmi açıklamasında, “Yatırımcı koruma önlemlerimizi büyük ölçüde güçlendirdik, benzer olayların tekrar yaşanmaması için tüm çabayı gösterecek ve kullanıcılarımıza daha güvenli işlem ortamı sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Ancak, sektör uzmanları, cezanın birkaç trilyon Kore wonuna kadar çıkabileceği öngörüsüyle, 35,2 milyar wonun oldukça “ılımlı” kaldığını belirtiyor. Piyasa analistleri, bu cezanın Upbit’in %80’den fazla pazar payına sahip lider konumuna “ağır bir yük” getirmediğini ve kısa vadeli etkilerin sınırlı olacağını düşünüyor. İlgili haberler Upbit, Hyperlane (HYPER), RedStone (RED) platformlarını listeleyecek Worldcoin, Upbit’e giriş yaptı, $WLD 2 dolar sınırını aştı! Three Arrows Capital, 52 milyon adet token ile satışa hazır Upbit ve Bithumb aynı gün USD 1 ve WLFI işlem çiftlerini başlattı, Güney Kore’de patlama sinyalleri! <Kore kripto para tarihindeki en yüksek ceza! Upbit’in ana şirketi Dunamu 35,2 milyar Kore wonu ceza aldı> Bu makale ilk olarak DongA BlockTempo tarafından yayınlanmıştır ve en etkili blockchain haberleri platformu olarak tanınmaktadır.