İspanyol Yetkililer Kripto İle Bağlantılı Ponzi Şeması Liderini Yakaladı

İspanyol yetkililer, A.R. olarak tanımlanan ve çevrimiçi olarak “CryptoSpain” olarak bilinen bir adamı Ponzi Şeması nedeniyle yakaladı. Şüpheli, 260 milyon euro ($300 milyon) uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapmakla suçlanıyor.

Raporlara göre, CryptoSpain, 2023'te faaliyetlerine başlayan Madeira Invest Club (MIC)'in arkasındadır. Özel yatırım grubu, yatırımcılara altın, kripto para, gayrimenkul ve lüks yatlar şeklinde getiriler vaat etmiştir.

Çoklu Kıtalara Yayılmış Bir Aldatmacalar Ağı

Ağız sulandıran teklifler, Madeira Invest Club'un Ponzi şeması olarak faaliyet göstermesi nedeniyle birçok yatırımcıyı mağdur etti. İspanyol makamlarına göre, CryptoSpain'in erken yatırımcıları ödedikten sonra yatırımcılara ödeme yapmamayı tercih etmesiyle 3,000'den fazla kişi etkilendi.

Yeni yatırımcılar, MIC'in uzlaşma taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle çaresiz kaldı. İspanyol Sivil Muhafızlar tarafından yapılan ön araştırmalar, MIC'in kullanıcıların fonlarıyla herhangi bir gerçek ekonomik faaliyetle ilgilenmediğini ortaya koyuyor.

İlginç bir şekilde, MIC şemasını ABD, Malezya, Hong Kong, Portekiz ve Birleşik Krallık dahil en az 10 farklı ülkeye genişletti.

Kripto Topluluğu “Garantili Getiriler” Konusunda Dikkatli Olmaya Çağırıyor

KriptoSpain, “Operasyon PONEI” olarak bilinen bir ortak soruşturmanın ardından yakalandı. Operasyon, faaliyet gösterdiği bölgedeki Singapur, Tayland gibi birçok ülkeden kolluk kuvvetlerini içeriyordu.

Gelişme, kripto topluluğundan çevrimiçi tepkilere yol açtı. Bir kullanıcı, yatırımcıların blockchain jargonunda gizli 'garantili getiriler'i peşinden koşmayı bırakmaları gerektiğini vurguladı. Yatırım teklifini araştırmanın kritik olduğunu sürdürdü ve eğer bir kişi ilkeyi açıklayamıyorsa, bunun bir yatırım değil dolandırıcılık olduğunu belirtti.

Diğer kullanıcılar potansiyel yatırımcılara, herhangi bir projeye fonlarını taahhüt etmeden önce her zaman para akışını takip etmelerini çağırdı. Hype'ın genellikle kaybolduğunu belirttiler, bu nedenle safdil yatırımcıları çekmek için tasarlanmış getirilere ulaşmadan önce gerçek onchain kanıtı talep etmenin önemli olduğunu vurguladılar.

Kripto Ponzi Şemalarına Yönelik Sıkı Önlemler

Kötü niyetli aktörler, farklı Ponzi Şemaları'nda dikkatsiz yatırımcıları istismar ediyor.

Eylül ayında, Hindistan'ın Uygulama Müdürlüğü ünlü işadamı Raj Kundra'ya karşı suçlamalar dosyaladı. Yetkililer, Kundra'nın $31 milyon değerinde suç gelirleri olan 285 Bitcoin'e sahip olduğunu iddia etti.

ABD'de, savcılar HashFlare kurucu ortakları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin için ağır ceza almaya kararlılar. İkili, $577 milyonluk Ponzi Şeması ile bağlantılıydı ve hakimin verdiği ceza çok hafif bulunuyor.

İspanyol Yetkilileri Kripto Bağlantılı Ponzi Şemasının Liderini Yakaladı haberi ilk olarak TheCoinrise.com'da yayımlandı.