Bitcoin Kara Para Aklama Kraliçesi 266 Kat Kazandı! 60,000 BTC İngiltere Yüksek Mahkemesi Hayat ve Ölüm Kararı Verecek

6 bin adet Bitcoin Kara Para Aklama davasının baş sanığı Qian Zhimin'in Bitcoin satın alımının ortalaması her birinin 2815 sterlin olduğu ve İngiltere'deki ceza hükmü günü Bitcoin'in birim fiyatının 266 kat artarak 750.000 sterline ulaştığı bildirilmektedir. İngiltere Yüksek Mahkemesi, 6 bin adet Bitcoin'in tasfiyesi için 17 Kasım'da bir duruşma yapacak. İngiltere'nin Southwark Ceza Mahkemesi, Qian Zhimin'e 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi; hakimin belirttiğine göre, o “bu suçun başlangıcından sonuna kadar planlayıcısıydı, motivasyonu tamamen açgözlülük.”

2815 Yuan ile %266 artışla muazzam kazanç elde etme

Caixin'in haberine göre, Qian Zhimin'in Bitcoin alım fiyatı her bir için 2815 Yuan iken, İngiltere'de cezasının verildiği günde Bitcoin'in birim fiyatı 266 kat artarak 750000 Yuan'a yükseldi. Bu muazzam değer artışı, bu Bitcoin Kara Para Aklama davasındaki miktarın başlangıçta birkaç yüz milyon Yuan'dan yüzlerce milyar Yuan'a çıkmasına neden oldu. 60000 Bitcoin üzerinden hesaplandığında, 2815 Yuan'lık alım maliyeti ile toplam yatırım yaklaşık 169 milyon Yuan; ceza günü 750000 Yuan fiyatı üzerinden toplam değer 450 milyar Yuan'a ulaşıyor, bu da yaklaşık 6.3 milyar dolar veya 4.5 milyar sterline denk geliyor.

Bu olağanüstü kar, Qian Zhiming'in yatırımcılara taahhüt edilen getirileri gerçekleştirebilmesinin anahtarıdır. Lantian Ge Rui Şirketi, yatırımcılara iki buçuk yıl içinde %200 getiri vaat ediyor ve her gün küçük paylar dağıtıyor. Bitcoin fiyatlarının sürekli artışıyla birlikte, Qian Zhiming gerçekten de bu getirileri ödeyebilme kapasitesine sahipti - en azından başlangıç aşamasında. Bu nedenle, bu dolandırıcılığın yıllarca sürmesi ve 120.000'den fazla yatırımcıyı çekmesinin sebebi de budur.

Ancak, bu ticaret modeli esasen bir Ponzi dolandırıcılığıdır. Eski bir şirket çalışanı, günlük temettüleri ödemek için kullanılan fonların aslında yeni yatırımcıların parası olduğunu, kripto para madenciliği kazançları olmadığını iddia etti. Blue Sky Ge Raya, yatırımcıların fonlarını madencilik yapmak için, yani yeni Bitcoin'ler üretmek ve bir dizi ileri teknoloji ekipmanına yatırım yapmak için kullandığını iddia ediyor. Ancak İngiliz polisi bunun özenle tasarlanmış bir dolandırıcılık olduğunu düşünüyor; Chen Zhimin'in şirketi, yüksek getiri vaadi ile giderek daha fazla yatırımcı çekiyor.

Bitcoin'in ani yükselişi dolandırıcılığın özünü gizliyor. Yatırımcılar her gün kar payı aldıklarında, bunun bir dolandırıcılık olduğuna şüphe duymaları çok zor. Mağdur Bay Yu, herhangi bir sorun olduğundan asla şüphelenmediğini belirtti, çünkü şirket ona her gün görebildiği kazancın bir kısmını veriyordu - her gün biraz daha 100 Yuan (yaklaşık 14 Dolar) üzerinde. “Bu herkesin kendisini çok iyi hissetmesini sağladı ve hatta bu şirkete yatırım yapmak için biraz daha borç alma konusunda güvenimiz oldu.”

12 bin yatırımcı 400 milyar fonun Ponzi İmparatorluğu

Lantian Ge Rui'nin pazarlama stratejisi, birçok Çinli orta yaşlı ve yaşlı insanın yalnızlık hissini ve vatanseverliğini kullandı. Qian Zhiming, sosyal sorumluluk üzerine şiirler yazdı, örneğin: “Yaşlılara, ilk aşk gibi bir tutku ile sahip çıkmalıyız.” Şirket, mevcut ve potansiyel yatırımcılar için grup gezileri ve yemekler düzenleyerek daha fazla yatırım fırsatını tanıttı - etkinlikte slaytlar ve kart okuyucular hazırlandı.

Mavi Gökyüzü Gelecek, Çin'e olan sevgisini büyük ölçüde yaymaya devam ediyor; bu, yaşlıları etkilemek için başka bir özenle tasarlanmış bir yöntemdir. “Vatanseverliğimiz en büyük zayıf noktamızdır, işte bunu kullanıyorlar,” diyor 60'lı yaşlarının ortasında olan Bay Yu, “Onlar, Çin'in dünya birincisi olmasını istediklerini söylüyorlar.” Şirketi destekleyen bir dizi konuşmacı var, bunlar arasında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un damadı da bulunuyor. “Bizim nesil Mao başkanı çok sever, bu yüzden eğer onun damadı bile şirketin arkasındaysa, biz nasıl inanmayız ki?”

Yatırımcılar, her yeni üye kaydettiklerinde günlük paylarının arttığını keşfettiler. Çin'in bu şirketin resmi tanıtıcıları hakkında hazırladığı yargı belgelerine göre, bu yöntem dolandırıcılık planının yaklaşık 120.000 kişiye yayılmasına yardımcı oldu ve Çin'in tüm eyaletlerine yayıldı. İngiltere Kraliyet Savcılığı (CPS), toplam mevduatlarının 400 milyar yuan'ı (yaklaşık 56 milyar dolar, 42 milyar sterlin) aştığını belirtti.

Mavi Gökyüzü Gelir Piramidi Dolandırıcılığının Temel Yöntemi

Ünlülerin Desteklemesi: Mao Zedong'un damadı gibi ünlüleri şirketin arkasında kullanmak

Vatanseverlik: Çin'i dünyada birinci yapacağını iddia ederek, orta yaşlı ve yaşlı insanların vatansever duygularını kullanmak.

Günlük Temettü: Yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara yapılan ödemeler, kazanç yanılsaması yaratır.

Çok Katmanlı Tanıtım: Yeni üyeleri önererek bonus artırabilir, çok seviyeli pazarlama tarzında genişleme oluşturabilirsiniz.

Göz Alıcı Etkinlikler: Halk Büyük Salonu gibi simgesel yerlerde etkinlikler düzenleyerek resmi bir işletme imajı oluşturma.

Bir etkinliğe katılan bir yatırımcı, şirketin Çin yasama organının toplandığı Halk Büyük Salonu'nda bile etkinlik düzenlediğini belirtti. Bu yüksek standartlardaki etkinlik mekanı, dolandırıcılığa meşruiyet görünümü kazandırarak yatırımcıların şüphe duymalarını daha da zorlaştırdı.

Birleşik Krallık tarihinin en büyük Bitcoin ele geçirme olayı ile ilgili zorluklar

Çin'den kaçtıktan sonra, para Londra'nın kuzeyinde Hampstead'deki bir malikaneye taşındı ve aylık kirası 17,000 sterlinden fazla (22,700 ABD doları) oldu. Bir yıl sonra, Londra Metropoliten Polisi buraya baskın düzenledi ve dünyadaki en büyük tek seferlik kripto para el koymalarından birini gerçekleştirdi. Polis, Qian Zhimin'in Hampstead'de kiraladığı mülke baskın yaptı ve içinde on binlerce Bitcoin bulunan sabit diskler ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi - bunun, Birleşik Krallık tarihindeki en büyük tek seferlik kripto para el koyma olduğu düşünülüyor.

İngiltere'de dondurulan ilgili varlıkların tasfiyesi ile ilgili olarak, İngiltere tarafı şu anda Çin resmi makamlarıyla iade veya paylaşım aşamasına henüz somut bir ilerleme kaydetmemiştir. Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, mavi gökyüzü ve keskin olayla ilgili soruşturma başlatma sürecinde 30 Ekim'de bir duyuru yayımladı ve şu anda güvenlik makamlarının İngiliz kolluk kuvvetleriyle birlikte sınır ötesi kaçak avlama ve mal kaçırma işbirliğine devam ettiğini, yatırımcıların kayıplarını telafi etmek için tüm güçleriyle çaba sarf ettiklerini belirtti. 17 Kasım 2025'te, İngiltere Yüksek Mahkemesi 60,000 adet Bitcoin'in tasfiyesi ile ilgili bir duruşma daha yapacaktır.

Qian Zhiming'in İngiltere'ye getirdiği kripto para, onun varışından bu yana değerinin 20 katından fazla arttı. Nihai akıbeti, gelecek yılın başında başlayacak olan sivil nitelikli bir “suç gelirleri” davasıyla belirlenecek. Mağdurları temsil eden iki hukuk firması, binlerce Çinli yatırımcının bu davada tazminat talep etmeyi planladığını belirtti. Ancak bu kolay değil; taleplerini kanıtlamaları gerekiyor - ve birçok durumda, fonlar doğrudan Qian Zhiming'in şirketine değil, yerel tanıtımcıların hesaplarına yatırılmış, ardından üst kademelere aktarılmıştır.

Şu anda, kurbanların başarılı bir şekilde tazminat talep etmeleri durumunda, yalnızca orijinal yatırımlarını mı geri alacakları yoksa Bitcoin'in sonraki artışlarını yansıtan bir miktar mı alacakları belirsiz. Diğer “suç geliri” davalarında olduğu gibi, herhangi bir kalan fon genellikle İngiltere hükümetine ait olacaktır. Mr. Yu, BBC'ye bu Bitcoin Kara Para Aklama dolandırıcılığının kendisi üzerinde yalnızca finansal bir etki yaratmadığını, aynı zamanda kişisel düzeyde de etkilerinin olduğunu, nihayetinde boşanmasına ve oğlu ile çok az iletişim kurmasına yol açtığını söyledi.