TUSD rezerv fonlarının kötüye kullanılması davasında hukuki bir atılım! Sun Yuchen: "Adalet belki geç gelecek, ama asla eksik olmayacak."

Son zamanlarda, stabilcoin TrueUSD (TUSD)'in rezervlerinin zimmete geçirilmesi durumunda önemli adli ilerleme kaydedilmiştir. (Özet: TRON Sekiz Yıllık Yol: Zhongguancun'daki Küçük Ofisten Web3 Çekirdek Altyapısına) (Arka Plan Eki: Justin Sun, stablecoin USDJ'nin tamamen kapatıldığını duyurdu: %95'ten fazlası bir primle geri alındı) (Bu makale Tron tarafından geniş çapta derlenmiş, yazılmış ve sağlanmıştır ve bölgenin konumunu temsil etmez ve yatırım tavsiyesi, satın alma veya satış tavsiyesi değildir.) Ayrıntılar için lütfen makalenin sonundaki sorumluluk uyarısına bakın. TUSD'nin kötüye kullanılan rezervleri küresel olarak donduruluyor Justin Sun, küresel yargı işbirliğini derin sulara itiyor Bu yılın Nisan ayında, TrueUSD (TUSD) rezervlerinin sistematik olarak ele geçirilmesi sektörde büyük endişe yarattı. Birçok yerde düzenleyicilerin katılımı ve sınır ötesi soruşturmaların derinleşmesiyle, Hong Kong, Dubai, Cayman Adaları ve diğer yargı bölgelerini içeren bu büyük ölçekli sermaye zimmete para geçirme davası son zamanlarda önemli adli ilerleme kaydetti. 17 Ekim'de Dubai Uluslararası Finans Merkezi Mahkemesi (“DIFC Mahkemesi”), Aria Commodities DMCC'ye karşı 456 milyon dolara kadar süresiz bir küresel varlık dondurma emri çıkardı. Toplumsal kaygılara yanıt vermek, bilgi şeffaflığını artırmak ve toplumun ve kamuoyunun olayın bağlamını sistematik olarak anlamasını sağlamak amacıyla 27 Kasım'da Çin'in Hong Kong kentinde “Gerçeğin Gerçekleşmesi ve Adaletin Tezahürü-TUSD Rezerv Varlıkları Küresel Yargı Kovuşturması İlerleme Medya Brifingi” düzenlendi. TROM'un kurucusu TRON'un kurucusu Justin Sun, etkinliğe katıldı ve DIFC Mahkemesine ve Dijital Ekonomi Mahkemesine adil ve kararlı kararları için içten teşekkürlerini dile getirdi ve tamamen kurtarmak ve herhangi bir yanlış yapanın ilgili rezerv varlıklarını iade etmesini talep etmek amacıyla dünya çapında kötüye kullanılan fonların nerede olduğunu aktif olarak takip ediyor. Ayrıca, bu tür olayların kripto endüstrisindeki geleneksel finans kurumlarının düzenlemesini güçlendirmenin önemini ve stabilcoinlerin arkasındaki güvene dayalı ilişkilerde daha fazla şeffaflık sağlama ihtiyacını bir kez daha vurguladığını söyledi. TUSD kurtarma programı hiçbir zaman sadece bir stablecoin tasarruf etmekle ilgili olmadı, aynı zamanda halkın çıkarlarını korumak ve blok zinciri endüstrisinin güvenini ve bütünlüğünü korumakla da ilgili oldu. Bu yıl 3 Nisan'da, TUSD'nin operatörü Techteryx, TUSD'nin rezerv fonlarının 456 milyon ABD dolarının, Hong Kong merkezli tröst First Digital Trust (“FDT”) ve iştiraki Legacy Trust'ın yanı sıra Dubai merkezli özel şirket Aria Commodities DMCC'yi (“Aria DMCC”) içeren bir davada yasadışı olarak kötüye kullanıldığını açıkladı. Techteryx, fonların yasa dışı bir şekilde kötüye kullanıldığını ve transfer edildiğini keşfettikten sonra, Justin Sun, TUSD sahiplerinin çıkarlarını korumak için Techteryx'e kişisel fonlarla yaklaşık 500 milyon dolarlık finansal destek sağladı. 13 Kasım'da Justin Sun, DIFC mahkemesinin kararını sosyal medya platformlarında retweetledi ve TUSD sahiplerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için dünya çapında ilk kez dondurma emri verdiği için mahkemeye teşekkür etti. “Adalet geç olabilir, ama asla eksik olmayacak” diye tweet attı. Bu kararda, DIFC Mahkemesi 17 Ekim'de Aria Commodities DMCC'ye karşı mülkiyet ihtiyati tedbir ve küresel dondurma emrini süresiz olarak uzatmaya karar verdi. Aria DMCC, Aria Emtia Finans Fonu'nun fiili denetleyicisi olan İngiliz vatandaşı Matthew Brittain'in eşi tarafından Dubai'de kurulmuş, tamamına sahip olunan özel bir holding şirketidir. Gizli Zimmete Para Geçirme Zinciri: Emanet Güvenlik Açıklarından Sınır Ötesi Dolandırıcılık Yapılarına TUSD rezervlerinin kötüye kullanılması, Techteryx'in TUSD işinin genel satın alımını tamamladığı 2020'nin sonlarına kadar uzanıyor. Tarihsel iş sürekliliğine dayanarak, daha önce Kaliforniya'da bulunan TrueCoin, rezerv yönetiminin yanı sıra banka düzeyinde yürütme ve koordinasyondan sorumlu olmaya devam etmek için tutuldu. 2021'den 2022'ye kadar TrueCoin, seçilmiş Hong Kong tröstleri FDT ve Legacy Trust'ın bazı yönetimleriyle yakın bir şekilde çalıştı ve offshore fonu ACFF'nin gerçek kontrolörü Matthew Brittain ile bir çıkar zinciri oluşturdu. Rezerv direktifleri ve fonlama yolları hakkında bilgi sahibi olan ilgili personel, izinsiz olarak sahte belgeler düzenledi, yatırım talimatları uydurdu ve bankalara defalarca yanlış beyanlarda bulunan materyaller sundu ve art arda toplam 456 milyon dolarlık TUSD yasal para rezervini düzenlenmiş saklama sisteminden aktardı. Fonlar sonunda Dubai'de özel bir şirket olan Aria DMCC'nin hesaplarına gitti. Şirket, Matthew Brittain'in eşi tarafından özel sektöre aittir ve Techteryx tarafından yetkilendirilmiş bir yatırım değildir. Yayınlanan bilgilere göre, FDT CEO'su ve direktörü Vincent Chok sadece transferleri onaylamakla kalmadı, aynı zamanda yüksek gizli indirimlerin tahsilatını hızlandırmak için özel hesaplara fon akışını da aktif olarak teşvik etti. Fonlar Dubai'ye ulaştıktan sonra, yasadışı kaynağı gizlemek için, ilgili taraflar fon abonelik belgelerini yeniden oluşturdular, bu yetkisiz rezervleri ACFF'den “bağlantılı krediler” olarak paketlediler ve iade kayıtlarını tahrif ederek tüm sermaye yolunun resmi yatırımdan geçiyormuş gibi görünmesini sağladılar. Bu arada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2024 yılında TrueCoin'in rezerv güvenliği hakkında uzun süredir yanıltıcı açıklamalar yaptığını, yatırımcılara önemli riskleri açıklamadığını ve yönetim yapısında göz ardı edilemeyecek dolandırıcılık unsurları bulunduğunu kamuoyuna kaydetti. Uluslararası Yargı Atılımı: DIFC Mahkemesi Kararı Dondurma ve Kurtarma Aşamasına Giriyor Soruşturma verileri daha merkezi hale geldikçe, Techteryx 2023'ten bu yana proaktif olarak materyaller sundu ve çeşitli yerlerde düzenleyici makamlardan adli yardım istedi. Aylarca süren sınır ötesi delil toplama ve çok sayıda duruşmadan sonra, DIFC mahkemesi nihayet davanın adli ilerlemesinde önemli bir kavşak haline geldi. Bu yılın 17 Ekim'inde, DIFC mahkemesi, bu davadaki 456 milyon dolarlık akışta, fonların özel şirketlerin likiditesini korumak için yasa dışı olarak kullanılıp kullanılmadığı, yetkinin sahte olup olmadığı, emanetçinin güvene ihanet edip etmediği ve ilgili kurumların ortak dolandırıcılık oluşturup oluşturmadığı da dahil olmak üzere “yargılanması gereken önemli konular” olduğuna resmen karar verdi. Mahkeme, bu olgusal temellerin güvenilirliğine ve ilgili davranışın ciddiyetine dayanarak, fonların daha fazla transferini, elden çıkarılmasını veya ortadan kaybolmasını önlemek için Aria DMCC'ye süresiz bir küresel varlık dondurma emri verdi. Karar yürürlüğe girdikten sonra, dondurma emrinin varlığından haberdar olan ancak yine de fon akışını kolaylaştıran herhangi bir kurum veya kişi, mahkemeye saygısızlıktan suçlu olabilir ve ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Dünyanın birçok yerinde ilgili yasal prosedürler hızlanmak üzere ve daha fazla varlık yolu kilitlendikçe, ilgili kişi ve kurumlar da daha net yasal sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Bu davanın önemi, tek bir stablecoin'in kendisinin çok ötesine geçiyor ve yalnızca yatırımcıların çıkarlarını değil, aynı zamanda küresel stablecoin yönetişiminin altında yatan mantığı, saklama sisteminin güvenilirliğini ve sınır ötesi mali suç yönetişiminin gelecekteki yönünü de etkiliyor. Bugün, uluslararası dijital finansal sistemin hızla genişlemesiyle birlikte, bu davanın küresel stablecoin endüstrisi için şeffaf standartların oluşturulmasında önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor. Yasal Uyarı: Bu makalenin içeriği, katkıda bulunan tarafından sağlanan bir tanıtım el yazmasıdır ve katkıda bulunanın taşınan alanla hiçbir ilişkisi yoktur ve bu makale, taşınan alanın konumunu temsil etmemektedir. Bu makale herhangi bir yatırım, varlık tavsiyesi veya yasal tavsiye sağlamayı amaçlamamaktadır ve sermaye satın almak, satmak veya elde tutmak olarak yorumlanmamalıdır.