Видання PANews повідомило 24 листопада, що Європейське банківське управління (EBA), банківський регулятор Європейського Союзу, сьогодні випустило консультаційний документ, в якому йдеться про те, що поточні європейські правила більше не є достатніми для управління дотриманням стандартів AML/CFT серед постачальників криптовалют. Асоціація пропонує об'єднати стандарти AML/CFT для постачальників платіжних послуг (PSP) та постачальників послуг криптоактивів (CASP). Він також рекомендує вимагати від CASP «передавати інформацію безперебійним і сумісним способом», підвищуючи сумісність своїх протоколів. Асоціація звернулася до зацікавлених сторін з проханням надати коментарі до 26 лютого 2024 року. Після отримання коментарів нові правила набудуть чинності 30 грудня 2024 року.
Згідно із запропонованими новими правилами, CASP також повинні будуть отримувати та зберігати інформацію про адреси самостійного зберігання, гарантувати, що перекази криптоактивів можуть бути індивідуально ідентифіковані, а також перевіряти, чи ця адреса належить або контролюється клієнтом CASP. Ці вимоги будуть застосовуватися, коли сума переказу для рахунку для самостійного зберігання перевищує 1000 євро, хоча Асоціація не уточнює, чи буде вона щомісячною, щоденною чи одноразовою.