Засновника FTX SBF засудили за 7 злочинів шахрайства, йому загрожує до 115 років ув'язнення

У річницю краху криптовалютної біржі FTX, її засновник Сем Банкман-Фрід (сокращено SBF) був визнаний присяжними винним у 7 злочинах шахрайства. Якщо всі звинувачення будуть підтверджені, він може зіткнутися з максимальним покаранням у 115 років позбавлення волі. Остаточний вирок буде оголошено 28 березня 2024 року. Хоча у SBF є право на апеляцію, за підсумками місячного судового процесу ситуація для нього виглядає досить невигідно.

один з найбільших фінансових шахрайств в історії США

Цього тижня SBF завершив чотириденне свідчення. Після 15:00 за східним часом США у четвер 12 присяжних почали обговорення. Їхній вік коливався від 33 до 69 років, а професійний фон був різноманітним. На диво, присяжні досягли одностайного рішення менш ніж за 5 годин, визнавши SBF винним за всіма 7 пунктами звинувачення у шахрайстві.

Приблизно о 19:40 суддя оголосив, що рішення вже прийнято. Обвинувачення, оприлюднені в суді, включають: шахрайство з переказами щодо клієнтів FTX та кредиторів Alameda та змову, змову щодо шахрайства з цінними паперами щодо інвесторів FTX, змову щодо шахрайства з товарами щодо клієнтів FTX, а також змову з відмивання грошей. Згідно з інформацією Міністерства юстиції США, максимальний термін покарання за кожним з обвинувачень коливається від 5 до 20 років.

Прокуратура заявила, що це "один з найбільших фінансових шахрайств в історії США". Суддя Льюїс Каплан попередньо призначив 28 березня 2024 року датою винесення вироку. Враховуючи, що адвокати SBF неодноразово заперечували проти рішень Каплана, очікується, що вони оскаржать вирок.

Під час оголошення вироку SBF зберігав мовчання, його батько Джозеф Бенкман нахилився вперед, а мати Барбара Фрід без емоцій дивилася вперед. Варто зазначити, що SBF також постане перед судом у березні 2024 року у зв'язку з ще п'ятьма кримінальними обвинуваченнями.

SBF "провальні" свідчення розлютили суддю

Протягом останніх 4 днів захисту виступ SBF часто викликав подив. Обвинувачення стверджує, що він навмисно змовився для обману клієнтів, кредиторів і інвесторів FTX, переводячи кошти клієнтів в Alameda Research для венчурних інвестицій, політичних пожертв та придбання розкішних будинків.

Захист стверджує, що дії SBF були "добросовісними" і він просто зробив помилку. Його адвокат Марк С. Коен підкреслив, що Сем заснував і керував двома компаніями в новому ринку, вартість яких становить кілька мільярдів доларів, деякі рішення мали хороший результат, а деякі - поганий. Коен закликав присяжних визнати, що SBF діяв "добросовісно" і не повинен бути засуджений за шахрайство.

Однак свідчення самого SBF переповнені фразами "я не пам'ятаю" та заявами про ухилення від відповідальності, що неодноразово дратували суддю Каплана. Він стверджував, що не брав участі у щоденних торгових рішеннях Alameda Research, не пам'ятає відповідних повідомлень після банкрутства FTX, називав використання коштів клієнтів частиною "управління ризиками" і звинувачував у краху біржі керівника Alameda Research Кароліну Еллісон у тому, що вона не змогла належним чином хеджувати ринкові ризики.

Перед таким ретельно підготовленим "дебатером" обвинувачення змушене було навести докази, такі як медіа-репортажі, відео та твіти, щоб спростувати. Для SBF така "безвідповідальна" свідчення стала вартою "ставки", якщо тільки вдасться переконати одного присяжного, це буде успіхом. Але врешті-решт, все пішло не так, як планувалося. Його колишні бізнес-партнери вже визнали свою провину і свідчили проти нього, що зробило його виправдання безрезультатним.

Партнер Sequoia Capital Альфред Лін у соціальних мережах висловив згоду з вироком SBF, вважаючи, що цей результат підтверджує те, що публіка давно знала: SBF вводив в оману і обманював багатьох людей, включаючи клієнтів, співробітників, бізнес-партнерів і інвесторів.

Вирок присяжних означає важливий прогрес у справі SBF. Судові слухання тривали протягом місяця, і, з огляду на це, остаточний вирок, ймовірно, не розчарує тих, хто стежить за цією справою.