Судовий процес над засновником FTX SBF незабаром розпочнеться, кілька колишніх колег з'являться в суді як свідки

Цього тижня засновник всесвітньо відомої криптобіржі FTX Сем Банкман-Фрід(SBF) постане перед судом. Минуло майже рік з моменту краху FTX, і SBF буде захищатися перед журі, що складається з його однолітків. Протягом шести тижнів судового розгляду прокурори представлять різноманітні свідчення, внутрішні документи та електронні листи, щоб розкрити деталі звинувачень у нецільовому використанні десятків мільярдів доларів клієнтських коштів.

Найбільш вражаючі докази можуть надходити від колишніх колег та друзів SBF. Деякі з них уклали угоди про визнання провини з Міністерством юстиції США і свідчитимуть проти цього колишнього криптомагната. До цих свідків входять колишня дівчина SBF Кароліна Еллісон та друг дитинства Гері Ванг, які були глибоко залучені в роботу FTX та її кількісного торгового фонду Alameda Research. Крім того, є дві особи, чиї імена не розкриваються, які можуть свідчити після отримання імунітету.

Основний свідок

Керолайн Еллісон

Як колишня керівниця Alameda Research, Еллісон є однією з найпомітніших свідків. Вона розкриє зв'язок між FTX та Alameda, а також кількість токенів FTT, які має FTX. Еллісон є однією з небагатьох, хто дійсно розуміє внутрішні процеси FTX, і вона мала романтичні стосунки з SBF.

Елісон визнала, що навмисно вводила в оману кредиторів, щоб отримати для Alameda Research "необмежений кредитний ліміт". Її знання про те, що FTX і Alameda, ймовірно, ділилися коштами клієнтів, може стати ключовим моментом на судовому процесі.

Нішад Сінгх

Сінгх є технічним директором FTX і був одним з перших співробітників Alameda Research. Він один із трьох, хто контролює ключі до матчингового двигуна FTX і знає про ситуацію, коли FTX позичав кошти клієнтів Alameda. Сінгх визнав провину за кількома кримінальними звинуваченнями.

Гері Ванг

Ван є співзасновником Alameda Research та FTX, раніше обіймав посаду головного технічного директора в обох компаніях. Він дуже близький з SBF, вони дружили ще в середній школі. Ван визнав, що дозволив Alameda підтримувати в FTX практично необмежений кредитний ліміт.

Інші свідки

• Андрія ван дер Мерве: економіст з дослідження регулювання фінансових ринків
• Peter Easton: професор Університету Святого Мері, підсумує фінансовий стан Alameda та FTX
• Томас Бішоп: корпоративний консультант, спеціалізується на судових розслідуваннях та бухгалтерських питаннях
• Браян Кім: експерт з аналізу даних та судової експертизи
• Joseph Pimbley: експерт з управління фінансовими ризиками
• Ендрю Ді У：професор фінансів та технологій Мічиганського університету

Очікуваний свідок

Деякі ключові особи, які мають тісні зв'язки з SBF, ще не були публічно зазначені як потенційні свідки, зокрема:

• Sam Trabucco: колишній співголова Alameda Research
• Дан Фрідберг: колишній головний комплаєнс-офіцер FTX
• Ryan Salame: Співголова FTX Digital Markets, визнав себе винним

З розвитком судового процесу можуть бути розкриті нові деталі. Цей широко обговорюваний суд розгляне істину, що стоїть за крахом FTX, а також питання регулювання в криптовалютній сфері.