FTX вибухнув приголомшливими подробицями: певний інвестор підозрюється в використанні системного збою для маніпуляції ринком та отримання прибутку в кілька сотень мільйонів доларів
Нещодавно ринок криптовалют знову був шокований новими подіями, пов'язаними зі справою FTX. З поглибленням розслідування та розкриттям нових документів деякі маловідомі деталі починають спливати на поверхню.
Повідомляється, що FTX подає до суду на інвестора на ім'я Навааз Мохаммад Мірун, звинувачуючи його в маніпуляціях на ринку шляхом використання вразливостей платформи, що призвели до прибутку в кілька сотень мільйонів доларів. Ця справа викликала широку увагу криптоспільноти, не лише через крайні методи маніпуляції, але й через численні проблеми, які проявила сама FTX у цій ситуації.
Використання токенів з низькою ліквідністю для маніпуляцій на ринку
Згідно з судовими документами, Меерун є інвестором з Маврикію, якого звинувачують у маніпуляції ринком як "ветерана". Його основний метод полягає в масових закупівлях та маніпуляціях цінами на токени з низькою ліквідністю.
З січня 2021 року компанія Meerun почала масово купувати токени BTMX, в результаті чого вона накопичила майже половину постачання цих токенів. Це призвело до стрибка ціни BTMX в 100 разів за три місяці. Після цього Meerun використала функцію кредитного плеча FTX і вразливості правил маржинальної торгівлі, щоб взяти ці BTMX в заставу і позичити десятки мільйонів доларів від FTX.
Хоча біржа BitMax виявила аномалії та попередила FTX, FTX не вжила жодних заходів. Ще більш незрозуміло, що тоді спільний гендиректор FTX Digital Markets Райан Саламе отримав попередження про підозрілу діяльність, але вирішив його проігнорувати. Лише коли було виявлено, що масштаб проблеми досягнув 400 мільйонів доларів, Саламе заявив: "О, я не усвідомлював, що ситуація настільки серйозна."
Багаторазові повторювані операції, прибуток близько 200 мільйонів доларів США
У період з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використовував нові облікові записи та псевдоніми, повторюючи подібні операції з токенами з низькою ліквідністю, такими як BAO, TOMO та SXP. Перш ніж FTX усвідомив проблему, він вже отримав прибуток майже в 200 мільйонів доларів США.
Врешті-решт, коли Meerun намагався маніпулювати іншим токеном під назвою KNC, його виявила FTX. Однак реакція FTX все ще залишається загадковою. Незважаючи на те, що вони заблокували рахунок Meerun, вони «забули» зупинити функцію виведення коштів, що призвело до успішного переведення Meerun понад 450 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів.
Сумнівна поведінка FTX
FTX, зіштовхнувшись із цією величезною прогалиною, вирішила приховати факти, використавши метод "перекриття однієї стіни за рахунок іншої", перенісши збитки на свою сестринську компанію Alameda Research.
Ще більш шокуючим є те, що Meerun також зробив коротку позицію на платформі FTX на майже безвартісний токен Mobile Coin (MOB). FTX також не вжила жодних заходів, лише вимагала від Meerun надати більше забезпечення.
Щоб компенсувати ці короткі позиції, Alameda Research була змушена масово купувати токени MOB на ринку. Протягом кількох тижнів покупок Alameda ціна MOB зросла на 750%. Врешті-решт, коли закінчився інцидент BTMX/MOB, Alameda оцінила свої збитки через дії Meerun у розмірі до 1 мільярда доларів.
Попередження для криптоіндустрії
Ця подія стала тривогою для індустрії криптовалют і надала цінні уроки:
Біржам потрібно постійно вдосконалювати процедури KYC, суворо дотримуючись вимог "знай свого клієнта" та "боротьби з відмиванням грошей".
Посилити контроль за внутрішнім персоналом, створити та вдосконалити механізми внутрішнього контролю.
Створення вдосконаленої системи оцінки ризиків, регулярне проведення оцінки бізнес-ризиків.
Підсилити моніторинг активів з низькою ліквідністю, особливо при міжрахункових і маржинальних торгах.
Для інвесторів слід бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю, звертати увагу на великі перекази з рахунків великих гравців та віддавати перевагу торговим платформам, що працюють у регульованих зонах.
Ця справа ще раз підкреслює вразливість ринку криптовалют та важливість регулювання, а також нагадує нам, що в цій швидко розвиваючійся галузі пильність і обережність завжди необхідні.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WalletAnxietyPatient
· 16год тому
Навіть такі дірки хтось може підібрати. Коли вже мені випаде нагода підібрати?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MerkleDreamer
· 21год тому
Ця вразливість - це ж Тяньяньгу?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DecentralizeMe
· 21год тому
Грати - це одне, а спекулювати - інше, все це обман для дурнів.
Інвестори FTX підозрюються в маніпулюванні ринком, використовуючи системні вразливості, заробивши майже 200 мільйонів доларів.
FTX вибухнув приголомшливими подробицями: певний інвестор підозрюється в використанні системного збою для маніпуляції ринком та отримання прибутку в кілька сотень мільйонів доларів
Нещодавно ринок криптовалют знову був шокований новими подіями, пов'язаними зі справою FTX. З поглибленням розслідування та розкриттям нових документів деякі маловідомі деталі починають спливати на поверхню.
Повідомляється, що FTX подає до суду на інвестора на ім'я Навааз Мохаммад Мірун, звинувачуючи його в маніпуляціях на ринку шляхом використання вразливостей платформи, що призвели до прибутку в кілька сотень мільйонів доларів. Ця справа викликала широку увагу криптоспільноти, не лише через крайні методи маніпуляції, але й через численні проблеми, які проявила сама FTX у цій ситуації.
Використання токенів з низькою ліквідністю для маніпуляцій на ринку
Згідно з судовими документами, Меерун є інвестором з Маврикію, якого звинувачують у маніпуляції ринком як "ветерана". Його основний метод полягає в масових закупівлях та маніпуляціях цінами на токени з низькою ліквідністю.
З січня 2021 року компанія Meerun почала масово купувати токени BTMX, в результаті чого вона накопичила майже половину постачання цих токенів. Це призвело до стрибка ціни BTMX в 100 разів за три місяці. Після цього Meerun використала функцію кредитного плеча FTX і вразливості правил маржинальної торгівлі, щоб взяти ці BTMX в заставу і позичити десятки мільйонів доларів від FTX.
Хоча біржа BitMax виявила аномалії та попередила FTX, FTX не вжила жодних заходів. Ще більш незрозуміло, що тоді спільний гендиректор FTX Digital Markets Райан Саламе отримав попередження про підозрілу діяльність, але вирішив його проігнорувати. Лише коли було виявлено, що масштаб проблеми досягнув 400 мільйонів доларів, Саламе заявив: "О, я не усвідомлював, що ситуація настільки серйозна."
Багаторазові повторювані операції, прибуток близько 200 мільйонів доларів США
У період з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використовував нові облікові записи та псевдоніми, повторюючи подібні операції з токенами з низькою ліквідністю, такими як BAO, TOMO та SXP. Перш ніж FTX усвідомив проблему, він вже отримав прибуток майже в 200 мільйонів доларів США.
Врешті-решт, коли Meerun намагався маніпулювати іншим токеном під назвою KNC, його виявила FTX. Однак реакція FTX все ще залишається загадковою. Незважаючи на те, що вони заблокували рахунок Meerun, вони «забули» зупинити функцію виведення коштів, що призвело до успішного переведення Meerun понад 450 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів.
Сумнівна поведінка FTX
FTX, зіштовхнувшись із цією величезною прогалиною, вирішила приховати факти, використавши метод "перекриття однієї стіни за рахунок іншої", перенісши збитки на свою сестринську компанію Alameda Research.
Ще більш шокуючим є те, що Meerun також зробив коротку позицію на платформі FTX на майже безвартісний токен Mobile Coin (MOB). FTX також не вжила жодних заходів, лише вимагала від Meerun надати більше забезпечення.
Щоб компенсувати ці короткі позиції, Alameda Research була змушена масово купувати токени MOB на ринку. Протягом кількох тижнів покупок Alameda ціна MOB зросла на 750%. Врешті-решт, коли закінчився інцидент BTMX/MOB, Alameda оцінила свої збитки через дії Meerun у розмірі до 1 мільярда доларів.
Попередження для криптоіндустрії
Ця подія стала тривогою для індустрії криптовалют і надала цінні уроки:
Біржам потрібно постійно вдосконалювати процедури KYC, суворо дотримуючись вимог "знай свого клієнта" та "боротьби з відмиванням грошей".
Посилити контроль за внутрішнім персоналом, створити та вдосконалити механізми внутрішнього контролю.
Створення вдосконаленої системи оцінки ризиків, регулярне проведення оцінки бізнес-ризиків.
Підсилити моніторинг активів з низькою ліквідністю, особливо при міжрахункових і маржинальних торгах.
Для інвесторів слід бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю, звертати увагу на великі перекази з рахунків великих гравців та віддавати перевагу торговим платформам, що працюють у регульованих зонах.
Ця справа ще раз підкреслює вразливість ринку криптовалют та важливість регулювання, а також нагадує нам, що в цій швидко розвиваючійся галузі пильність і обережність завжди необхідні.