Криптоактиви викрадення: розкриття небезпек безпеки цифрових активів

В останні роки кількість випадків викрадення та вимагання, пов'язаних з криптоактивами, демонструє значне зростання. За неповними даними, у 2022 році сталося приблизно 7 випадків "фізичного" викрадення криптовалют, пограбування з проникненням або насильницьких загроз; у 2023 році ця цифра щонайменше подвоїлася, приблизно 15-18 випадків; у 2024 році продовжиться зростання до близько 20 випадків, і середня сума, пов'язана з кожним випадком, буде вищою, у багатьох випадках викуп або втрати перевищують мільйон доларів; у першій половині 2025 року вже сталося 34 випадки, що значно перевищує аналогічний період минулого року, встановивши новий історичний максимум.

Ці справи в основному належать до типового "атаки з використанням ключа", навіть якщо жертва використовує найзахищеніші холодні гаманці та технології шифрування, врешті-решт вона не може встояти перед фізичним насильством. Загальні методи виконання включають: пряме пограбування в домі, погроза зброєю або катування шляхом зв'язування, примушуючи до переказу; маскування під поліцейського та інші особи для введення в замкнений простір; використання знайомих або спокуси для засідки; організовані злочинні групи, які діють на міжнародному рівні тощо.

Трагедія на Балі: смертельна пастка в раю відпочинку

1 травня 2023 року, пару китайських закоханих віком лише 22 роки знайшли мертвими в п'ятизірковому готелі на Балі. Офіційне розслідування визнало це "вбивством-самогубством", але в народі поширюється інша версія: чоловік міг володіти величезними криптоактивами, за якими "роботодавець" призначив нагороду за голову.

Перед інцидентом з'явилася інформація, що чоловік мав у руках близько 200 мільйонів юанів у криптоактивах. Деякі деталі викликали підозри: пара заселилася в різний час, чоловік після входу до кімнати кілька разів перевіряв; сліди на місці події, ймовірно, вказують на професійного вбивцю. У суспільстві припускають, що чоловік міг забрати гроші "роботодавця", а під час обміну на долари в місцевій валюті його сліди були виявлені, що призвело до помсти.

Ця справа викликала сенсацію в монетному світі, але досі істина неясна. Острів Балі, як курорт, в останні роки став місцем частих викрадень, пов'язаних із криптоактивами, наприклад, на початку 2023 року блогера пограбували на 284 000 доларів США у біткоїнах, а в кінці 2021 року італійську пару пограбували на 374 000 доларів США у цифрових активах.

Дитячий борг батьків: викрадення, крадіжка справи

У серпні 2024 року в штаті Коннектикут, США, сталася дивна справа про викрадення. Віце-президент Morgan Stanley Сушіл та його дружина під час перегляду будинку в спільноті стали жертвами нападу групи з 10 осіб, які їх переслідували, заблокували та викрали. На щастя, відставний агент ФБР став свідком всього процесу та викликав поліцію, в результаті чого викрадачі були затримані.

Дослідження виявило, що справжньою метою викрадачів був 18-річний син Сушіла Вір Четал. Четал — випускник середньої школи, але він великий злодій у світі монет. Він підробив себе як службу підтримки і обманом заволодів 4100 біткоїнів у одного з ранніх гравців, що становить 250 мільйонів доларів. Після успіху він бездумно витрачав гроші, завів ворогування в нічному клубі з викрадачами, що призвело до викрадення його батьків.

Chetal визнав провину, і йому загрожує близько 20 років ув'язнення, можливе видворення з країни. Його батько також втратив роботу через цю справу. Цей випадок виявляє ланцюгові ефекти злочинів у сфері криптовалют, невинні родини також можуть постраждати.

Останній вимогливий дзвінок Гарла Фенні

Ранній учасник біткоїн Хал Фіні зіткнувся зі шантажем в останні моменти свого життя. У зимі 2014 року, тяжко хворий Фіні був раптово оточений спецназом у себе вдома. Виявилося, що хакери через "Swatting"( зловмисно повідомили про подію), створивши хаос, одночасно вимагаючи 1000 монет біткоїн.

Хакери продовжують переслідувати та загрожувати, серйозно впливаючи на спокій останніх часів життя Фіні. Цей випадок підкреслює безпеку активів, з якою можуть стикатися власники криптоактивів, навіть відомі особи в галузі не можуть уникнути цього.

Коштовна нічна жахіття Ledger

У січні 2025 року співзасновника Ledger Девіда Балланда викрали в його будинку у Франції. Десять злочинців утримували його в покинутому складі, катували ножем та відрубали один палець, вимагаючи викуп у компанії. Поліція успішно звільнила заручника та затримала підозрюваних протягом 48 годин.

Ця справа шокувала галузь, відображаючи те, що навіть керівники компаній з холодного зберігання можуть стати мішенню. Викрадачі знайомі з криптоактивами, вимагаючи зв'язатися через WhatsApp та сплатити викуп у криптоактивах, що свідчить про професійність злочинної групи.

Запаморочений батько "E-охоронець"

У травні 2021 року в штаті Меріленд, США, батька отруїв його син Ліам, внаслідок чого той був без свідомості протягом двох днів і ледь не загинув. Ліам скористався можливістю та перевів 400 тисяч доларів у біткоїнах з рахунку батька, залишивши "доброзичливу" записку.

Ліам колись був "фінансовим консультантом" батька, але через проблеми з наркотиками у них виникли розбіжності. Він вважає, що батько надто "емоційно" ставиться до біткоїну, і вирішив вжити крайніх заходів. Врешті-решт Ліам отримав 125 днів ув'язнення та 20 років умовно, наразі він перебуває на реабілітації.

Ці випадки підкреслюють ризики безпеки, з якими стикаються власники криптоактивів. З ростом вартості цифрових активів пов'язані злочини також стають дедалі поширенішими. Як звичайні інвестори, так і керівники галузі повинні бути пильними і посилювати захист особистих даних та безпеки активів.