Скандал у курсі інвестування в криптовалюти: платформу подали до суду за шахрайство на $1.2 мільярда

Федеральна комісія торгівлі (FTC) Сполучених Штатів приєдналася до штату Невада для боротьби з важливим випадком інвестиційного шахрайства.

FTC та уряд штату Невада нещодавно подали спільний позов, обвинувачуючи інвестиційну навчальну компанію, що діє під кількома назвами, у шахрайстві проти споживачів на понад $1.2 мільярда доларів. Компанія діяла під назвами, такими як IYOVIA, IM Mastery Academy, iMarketsLive та IM Academy (, колективно відомі як 'IML'), пропонуючи курси навчання з криптовалют, трейдингу на валютному ринку та інших інвестиційних галузей.

Згідно з повідомленням, опублікованим FTC, IML серйозно перебільшила доходи, які могли б отримати її студенти та продавці, стверджуючи, що продавці могли заробляти до $750,000 доларів на місяць. Однак IML насправді знала, що її продавці втрачали гроші або заробляли дуже мало. Дані показують, що у 2022 році чотири з п'яти продавців мали річний дохід нижче $500 доларів, тоді як середній річний дохід цих осіб становив лише $77.51 доларів, що різко контрастує з $750,000 доларів на місяць, що оголошували.

Основна увага на молоді, розширення через багаторівневий маркетинг

Запит зазначає, що IML використовує бізнес-модель багаторівневого маркетингу (MLM), вимагаючи від учасників просувати фінансові торгові послуги компанії. Дослідження FTC виявило, що IML переважно націлений на молодь і навіть розміщує оголошення на сторінках університетських соціальних мереж, щоб залучити молодь до своїх нібито програм навчання інвестиціям.

Директор Офісу захисту споживачів FTC, Крістофер Муфарріге, заявив у прес-релізі: "Масштаби цього шахрайства вражають, від його зухвалих тверджень про доходи до факту, що нібито тренери з інвестицій насправді є лише продавцями. Шкода споживачам — особливо молодим людям, які намагаються заробити на життя — є величезною та безперервною, і нам приємно працювати з нашими партнерами в Неваді, щоб покласти край цій поведінці."

Сума, що залучена, досягає $1.2 мільярдів, і регулятори діють рішуче

Згідно з позовом, поданим FTC та Генеральним прокурором Невади, IML обманював споживачів приблизно на $1,2 мільярда доларів з 2018 року. Позов стосується кількох компаній, включаючи International Markets Live, Inc., IM Mastery Academy LTD., Assiduous, Inc., Global Dynasty Network, LLC, а також осіб, таких як Крістофер Террі, Ісіс Террі (раніше Ісіс Де Ла Торре), Джейсон Браун, Алекс Мортон, Метью Роса та Брендон Бойд.

Позов стверджує, що ці компанії та особи використовували неправдиві або безпідставні твердження про доходи, щоб залучити споживачів до купівлі курсів з фінансової тематики, та застосовували подібні рекламні тактики, щоб переконати споживачів приєднатися до бізнесу багаторівневого маркетингу IML. Регулятори наголошують, що ця схема, спрямована на молодь, є особливо серйозною, оскільки багато жертв знаходяться на початку своєї кар'єри, не мають достатнього розуміння інвестиційних знань і легко піддаються обіцянкам високих доходів. Ця спільна дія федерального та державного урядів демонструє нульову терпимість до такого роду шахрайства з інвестиціями в масштабах.

Додаткове читання

Чи став я жертвою криптовалютної афери? Посібник з самодопомоги при шахрайстві з криптовалютами.

Цей контент був зібраний на основі різної інформації, переглянутий та відредагований Crypto City. Він все ще перебуває на стадії формування і може містити логічні упередження або інформаційні помилки. Контент є виключно довідковим і не повинен розглядатися як інвестиційна порада.