P2P Крипто Шахрайство, яке майже зруйнувало мене

Я ніколи не думав, що буду це писати, але минулого тижня я майже втратив все через P2P крипто шахрайство, яке поширюється на торгових платформах. Дозвольте мені бути безкомпромісно чесним - біржі не хочуть, щоб ви це знали, тому що це виявляє величезні розриви в їхніх системах.

Кошмар "Брудних грошей"

Ця афера є жахливо ефективною. Здається, звичайний трейдер купує вашу крипту через P2P. Вони платять вам, ви відпускаєте монети, транзакція завершена. Правильно?

Неправильно. Я дізнався це важким шляхом, що ці шахраї використовують скомпрометовані банківські рахунки. Гроші, які вони мені надіслали, були вкрадені. Через кілька днів поліція розслідувала мій рахунок, і мій гаманець на торговій платформі був заморожений без попередження.

Ви маєте уявлення, як це - спостерігати за тим, як ваші активи блокуються, поки служба підтримки дає вам стандартні відповіді? Я не міг отримати доступ до жодної монети під час значного руху на ринку. Біржа стверджувала, що вони "співпрацюють з владою", поки я відчував себе злочинцем.

Тільки досвідчені торговці з бездоганними рейтингами заслуговують на вашу довіру. Ті трохи кращі ставки з нових акаунтів? Абсолютний отрута. Я засвоїв свій урок дорогою ціною.

Гра розуму "Фальшиве підтвердження"

Психологічна маніпуляція в цьому шахрайстві геніальна, я визнаю це. Ці шахраї показують вам переконливі скріншоти платежів і засипають вас терміновими повідомленнями. "Будь ласка, звільніть зараз, мені це терміново потрібно!"

Якщо ви піддаєтеся тиску і випускаєте криптовалюту на основі фальшивого скріншоту, вітаємо - ви щойно пожертвували свої активи незнайомцеві. Біржа не надасть жодної допомоги, оскільки ВИ порушили їхні умови, не підтвердивши реальний платіж.

Довір мені, ці 30 додаткових секунд, витрачених на перевірку твого банківського додатку, того варті. Я бачив занадто багато трейдерів, які втрачали тисячі, тому що поспішали.

Мої особисті правила виживання

Після того як я майже обпікся, ось як я захищаю себе:

• Ніколи не випускайте жодного сатоші, поки я не побачу реальні гроші на своєму рахунку
• Зберігайте всі комунікації всередині платформи (шахраї ненавидять це, оскільки це залишає докази)
• Негайно повідомляйте про підозрілу поведінку - ці люди переходять від жертви до жертви
• Вивчіть правила платформи краще, ніж шахраї.

Біржі не визнають, наскільки поширеною є ця проблема. Їхні P2P послуги є величезними центрами прибутку, які вони відчайдушно намагаються захистити. Тим часом звичайні трейдери залишаються вразливими до дедалі більш складних атак.

Чи були ще якісь цілі? З якими шахрайствами ви стикалися? Платформи можуть не піклуватися про нашу безпеку, але ми можемо піклуватися один про одного.