Екс-управляючий Blockchain Global стикається з широкими розслідуваннями та обмеженнями в Австралії

Лян "Аллан" Гуо, колишня помітна фігура в Блокчейн Глобал, тепер підлягає значним юридичним обмеженням в Австралії. Цей розвиток є наслідком його ролі в падінні біржі ACX у 2021 році, інцидент, який привернув увагу федерального регулятора ASIC.

Рух Го обмежений

Відповідаючи на побоювання, що Го може втекти з Австралії під час триваючого розслідування, Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) отримала тимчасові заходи від Федерального суду Австралії. Ці обмеження забороняють Ляну "Аллану" Го, громадянину Китаю, виїжджати за межі Австралії до 20 серпня та вимагають здачі всіх його паспортів. Ця ситуація викликає занепокоєння щодо свободи пересування осіб, які перебувають під наглядом в міжнародних розслідуваннях.

Розгляд падіння ACX та фінансових активностей Го

ASIC проводить ретельне дослідження періоду, коли Блокчейн Глобал управляв біржею ACX, що тривав з січня 2016 року по грудень 2019 року. Після її невдачі адміністраторам було призначено керувати процесом ліквідації біржі. Гуо звинувачується у відволіканні 1,69 мільйона доларів з банківського рахунку біржі ACX для особистих інвестицій та переказі 21,11 біткоїнів на свій особистий гаманець. Ці дії ставлять під сумнів етичну поведінку керівництва у фінансових установах.

Розслідування розширюється, щоб включити інших старших керівників

Окрім Гуо, ASIC розширив своє розслідування на інших колишніх директорів компанії, зокрема Сюе "Сем" Лі та Цзян "Раян" Сюй, за потенційні порушення торгових регуляцій. Це розширене коло підкреслює складний характер справи, що охоплює різні рівні управління та операцій у Блокчейн Глобал.

Хронологія розслідування та глобальні наслідки

Розслідування, яке, як очікується, триватиме близько 12 місяців, виходить за межі австралійської правової системи. Сем Лі також стикається з обвинуваченнями у Сполучених Штатах від SEC за його ймовірну участь у шахрайській схемі HyperFund. Ця справа ілюструє глобальний характер фінансових правопорушень і підкреслює необхідність міжнародної співпраці в регуляторному нагляді.

Роздуми щодо справи

Ситуація навколо Лянга "Аллана" Го і його колишніх асоціантів Blockchain Global підкреслює тонкий баланс довіри у фінансових технологіях та цифрових валютах. Як кейс, він акцентує увагу на критичній важливості прозорості, регулювання та відповідальності в цьому швидко змінюваному секторі. Крім того, це слугує застереженням для осіб і організацій, які діють на перехресті фінансових інновацій та регуляторного відповідності.