З'явилися повідомлення про те, що ускладнений колишній генеральний директор банкрутованої криптовалютної біржі використовує гроші з афілійованої компанії свого банкрутованого бізнесу, щоб покрити свої зростаючі юридичні витрати. Це відкриття сталося після того, як керівник стверджував минулого року, що його особисті фінанси зменшилися до всього лише 100 000 доларів.

Згідно з розслідуванням відомого фінансового видання, юридична команда колишнього генерального директора має значну вартість. Щоб покрити ці витрати, він, як повідомляється, звернувся до подарунка в $10 мільйон, раніше наданого його батькові. Джерела, знайомі з ситуацією, розкрили, що ця значна сума була переведена його батькові в 2021 році, використовуючи звільнення від податку на нерухомість і подарунки на все життя, що ефективно зробило її безподатковою.

Варто зауважити, що люди, близькі до компанії, вказали на те, що походження цих коштів можна відстежити до позики, яку колишній керівник отримав від сестринської торгової фірми своєї біржі в 2021 році. Ця інформація є особливо важливою, оскільки наразі він стикається з обвинуваченнями у зловживанні коштами клієнтів через ту ж торгову фірму, з обвинуваченнями, що датуються 2019 роком.

Вартість юридичних послуг колишнього криптомагната, як кажуть, становить "однозначні мільйони". Його команду захисту складають Марк Коен та Крістіан Евердлл з престижної юридичної фірми. Крім того, він отримує безкоштовну юридичну консультацію від Девіда В. Міллса, давнього сімейного друга та асоційованого з його батьком.

Ця остання фінансова маневра стала відома якраз тоді, коли Міністерство юстиції США висунуло нові звинувачення проти колишнього виконавчого директора, звинувачуючи його в хабарництві іноземних посадових осіб. Ці нові звинувачення додають до вже значного списку з 13 кримінальних звинувачень, що охоплюють шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, відмивання грошей та шахрайство з цінними паперами.

Триваюча сага продовжує розгортатися, проливаючи світло на складні фінансові угоди в криптовалютній індустрії та піднімаючи питання про відповідальність та нагляд у цьому швидко змінюваному секторі.