Чи можна відстежити, хто перевів біткойни?

Питання: Чи реально дізнатися, хто саме переводив біткойни? Чи здатні силовики з'ясувати IP-адресу? А що з записями транзакцій? Як щодо відмивання грошей через криптовалюту? Чи можуть влади ідентифікувати власників біткойн-акаунтів?

Відповідь: так, рух біткойнів можна відслідковувати. Блокчейн все записує. Видно переміщення монет від акаунта до акаунта. Але є нюанс. Ви бачите тільки адресу, а не людину за нею. Дивна річ цей біткойн - одночасно прозорий і таємний.

В розслідуваннях з криптовалютою зазвичай копають дані про рух грошей і мережеві сліди. Для захисту важливо знайти слабкі місця в цих доказах. Непроста задача.

Які докази зазвичай збирають? Список немаленький:

1. Показання різних людей - від підозрюваних до свідків.
2. Дані про акаунти та транзакції.
3. Інформація про користувачів, добута з комп'ютерів та телефонів.
4. Записи операцій на різних платформах.
5. Історія поповнень і виведень.
6. Банківські виписки.
7. Переписки в месенджерах.
8. Цифрові дані з пристроїв підозрюваних.
9. Електронні сліди, пов'язані з фінансовими операціями третіх осіб.

Здається, доказова база майже повністю електронна. У цьому її слабкість - легко знищити. Досвідчені злочинці часто використовують Tor, проксі та готівку для офлайн-угод.

Захист зазвичай перевіряє п'ять ключових моментів:

1. Чи точно гаманець належить підозрюваному? Не завжди це очевидно.

2. Зв'язок між акаунтом, IP-адресою та пристроєм. Один IP не доводить провину, особливо якщо використовувався VPN.

3. Як співвідносяться транзакції з іншими мережевими слідами. Людей часто ловлять не на акаунтах, а на побічних цифрових відбитках.

4. Зв'язок між потоком грошей і конкретною людиною. Особливо важливий момент обналичення.

Сучасні технології відстежування біткойнів вражають. Аналіз блокчейну, групування адресів, відстежування між різними мережами. Але приватні гаманці, міксери та анонімні монети все ще створюють серйозні проблеми для слідства. Не так все просто.