Китай екстрадує підозрюваного у злочинній схемі $14B Крипто з Таїланду

У революційному кроці Міністерство громадської безпеки Китаю успішно екстрадувало Чжан Моумау, підозрюваного в організації колосальної схеми піраміди з криптовалютою на $14 мільярд, з Таїланду до Китаю. Ця екстрадиція, проведена відповідно до екстрадиційної угоди між Китаєм і Таїландом 1999 року, за повідомленнями, є першою у своєму роді, що стосується підозрюваного у фінансовому злочині.

Спільна операція "Полювання на лис"

Екстрадиція стала результатом спільних зусиль китайських та тайських властей, які сформували спеціальну групу, що отримала назву "Hunting Fox". Їхньою метою був Чжан, якого вважають головним мозком відомої групи MBI. Ця організація, як стверджують, здійснювала складну онлайн-піраміду, спокушаючи інвесторів обіцянкою високих прибутків на основі криптовалюти.

Складна мережа обману

Схема групи MBI, за повідомленнями, була далекосяжною і складною. Учасники повинні були сплатити вступний внесок у діапазоні від 700 до 245,000 юанів ( приблизно $98 до $34,316). Згідно з офіційними повідомленнями, операція затягнула більше 10 мільйонів осіб, зібравши кошти, що перевищують 100 мільярдів юанів - вражаючі $14 мільярдів.

Міжнародний розшук

Неприємна слава Чжана в Китаї походить від масштабу і складності незаконних дій групи MBI. У листопаді 2020 року Управління громадської безпеки міста Чунцін ініціювало юридичні процедури проти Чжана. До березня 2021 року Національне бюро Інтерполу Китаю видало червоне повідомлення про його арешт. Тайські правоохоронці затримали Чжана в липні 2022 року, а в травні 2024 року тайський суд дозволив його екстрадицію до Китаю.

Позиція Китаю щодо криптовалют

У 2021 році Китай запровадив заборону на торгівлю криптовалютою, посилаючись на поширення шахрайських дій і шахрайств. У той час як країна забороняє торгівлю біткоїном та іншими криптовалютами, вона визнає криптовалюту як віртуальну власність, що дозволяє фізичним особам володіти такими активами.

Останні події в крипто-ландшафті Китаю

Попри постійні чутки про можливу лібералізацію криптозаборони в Китаї, торгівля залишається незаконною в країні. Нещодавнє оновлення щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) в Китаї чітко визначило транзакції з віртуальними активами як потенційний шлях для відмивання грошей, що ще більше закріплює обережний підхід країни до криптовалют.

Ця справа про екстрадицію підкреслює відданість Китаю боротьбі з фінансовими злочинами, особливо тими, що пов'язані з криптовалютами, і висвітлює зростаючу міжнародну співпрацю у вирішенні таких незаконних діяльностей.