Менеджера з інвестицій в Огайо заарештовано за фінансову піраміду на $10 мільйонів Криптовалюти

19 листопада 2022

Ратнакішор Гірі, менеджер з інвестицій з Огайо, був заарештований у п'ятницю за звинуваченнями, пов'язаними з нібито схемою Понзі у криптовалюті, яка обманула інвесторів щонайменше на $10 мільйон.

Згідно з федеральними слідчими, Гіри невірно представляв себе як експерта з торгівлі криптовалютою з спеціалізованими знаннями в торгівлі похідними на біткойн. Акт обвинувачення розкриває, що він нібито давав неправдиві обіцянки інвесторам, гарантуючи значні прибутки від їхніх інвестицій, стверджуючи, що їхні основні суми залишаться в безпеці та без ризику.

Міністерство юстиції висунуло звинувачення Гірі за п'ятьма пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів у зв'язку з цією схемою. У разі засудження йому загрожують серйозні юридичні наслідки — до 20 років позбавлення волі за кожен окремий пункт.

Справа підкреслює зростаючу стурбованість шахрайством з інвестиціями в криптовалюту, оскільки регуляторні органи продовжують посилювати контроль за ринками цифрових активів. Повідомляється, що розслідування ФБР виявило, що Гірі мав історію втрати внесків інвесторів, постійно неправдиво представляючи свої торгові навички та результати.

Цей арешт відбувається на фоні зростаючих зусиль фінансових регуляторів США захистити інвесторів від шахрайських схем інвестицій у криптовалюту, особливо тих, що структуровані як операції Понці, де кошти нових інвесторів використовуються для виплати доходів існуючим інвесторам замість того, щоб генерувати законні прибутки через ринкову діяльність.