#数字货币市场回升 Шокуюча справа про масове відмивання грошей у криптосвіті сьогодні офіційно почала слухатися в Лондоні. Основного підозрюваного Цянь Чжіміня звинувачують у тому, що він через "Блакитне небо Гері" організував фінансову піраміду, незаконно залучивши публічні кошти на суму до 43 мільярдів юанів, зачепивши 130 тисяч жертв, і підозрюється в використанні 60 тисяч Біткоїнів для трансакцій з відмивання грошей.

Ця справа створила кілька прецедентів: вона не лише є найбільшим випадком відмивання грошей в криптовалюті, з яким коли-небудь стикалася британська судова система, але також стала знаковою подією в історії незаконного залучення коштів в Китаї. Крім того, ця справа вважається важливим етапом у співпраці судових систем Китаю та Великобританії, оскільки вперше реалізовано можливість дистанційного свідчення китайських жертв у міжнародному суді.

Деякі деталі процесу судового розгляду привертають увагу: китайські слідчі спеціально поїхали до Лондона для участі в судовому процесі, жертва з Тяньцзіня надала свідчення через відеозв'язок. Відомо, що весь процес судового розгляду, ймовірно, триватиме близько 12 тижнів, а остаточне рішення може бути оголошено до Різдва.

Цей кейс глибоко розкриває величезні ризики та приховані небезпеки цифрових криптовалют у транснаціональній діяльності з відмивання грошей, а також демонструє нову модель міжнародного судового співробітництва для боротьби з такими злочинами. Однак як повернути величезну суму в 43 мільярди юанів і чи вдасться нарешті повернути 60 000 біткоіни потерпілим, як і раніше в центрі уваги всіх сторін.

На тлі бурхливого розвитку цифрових валют глобальні фінансові регулятори стикаються з безпрецедентними викликами, які вимагають створення більш ефективних механізмів транснаціональної співпраці для боротьби з такими новими видами фінансових злочинів.

$BTC $BNB $ETH