Що таке OTC-торговці та ризики офлайн-торгівлі криптовалютою 🔄💰

Привіт! Цай тут. Торгую на позабіржовому ринку вже давно. Хочу поділитися про OTC-торгівлю і її підводні камені 🚀

Хто такі OTC-торговці? 🤔

OTC-торговці працюють поза біржами. Ми — міст між криптою та фіатом. Приймаємо готівку, робимо перекази, віддаємо USDT та інші монети. Просто і швидко 💵

Така схема квітне там, де влада косо дивиться на крипту. Багато з нас реєструються на спеціальних платформах. Вносимо депозити. Створюємо видимість надійності 🔐

Здається безпечним, але не зовсім. Зараз вересень 2025-го. Абсолютної гарантії немає. Знайшли хорошого торговця? Тримайтеся за нього. Так виглядає спокійніше 👍

Ризики офлайн-торгівлі USDT 🛑

Юридичні ризики

Деякі країни дуже строгі до крипти. Великі суми — великі проблеми. Можуть запідозрити відмивання. Заблокують рахунок. Почнуть копати. Неприємно 🔍

Ризик шахрайства

Шулера не дрімають. Підсовують фальшивки. Показують липові скріни переказів. Грають з курсами. Будьте напоготові 🦊

Безпека коштів

Банки іноді перестраховуються. Бачать дивний переказ — блокують. А деякі "партнери" просто зникають з вашими грошима. Ось так сюрприз 💸

Особиста безпека

Зустрічі наживо — ризик. Хтось може прослідкувати. Обрати тихе місце здається логічним. Але саме там найчастіше і трапляються неприємності 🥷

Захист персональних даних

Часто доводиться світити паспорт або телефон. Куди потім йдуть ці дані? Не зовсім зрозуміло 📱

Як знизити ризики? 🛡️

1. Шукайте перевірених трейдерів. Відгуки не брешуть 🌟
2. Перевіряйте купюри. Завжди 🔎
3. Людні місця — ваш друг 🏙️
4. Велику суму розбийте на частини 📊
5. Знайте закони своєї країни. Це важливо 📜
6. Гарантійне забезпечення — не розкіш, а необхідність 🤝

В 2025 році крипторинок став складнішим. Але цікавішим. Будьте обережні, але не параноїдальні. Успішних угод! 🌕