Крипто шахрайський геній екстрадований на батьківщину

Значний прорив у боротьбі з злочинами, пов'язаними з криптовалютою, був досягнутий, оскільки влада успішно екстрадувала Чжана М., ключову фігуру за масштабною схемою шахрайства з цифровими активами, з південно-східної азійської країни на батьківщину.

Ця екстрадиція є важливою подією у міжнародній співпраці, оскільки це перший такий випадок з моменту підписання двома країнами угоди про екстрадицію більше двох десятиліть тому. Це підкреслює зростаючу співпрацю між народами у боротьбі з фінансовими правопорушеннями на глобальному рівні.

20 серпня, внаслідок спільних зусиль правоохоронних органів обох країн, Чжан був повернений на батьківщину в рамках спеціальної операції, спрямованої на осіб, які брали участь у серйозних економічних злочинах.

Деталі шахрайства з криптовалютою та процесу екстрадиції

Чжан, який очолював infamous MBI Group, ухилявся від влади з 2020 року. Його звинувачували в організації шахрайської операції, яка заманювала учасників обіцянками значних прибутків. Від індивідуумів вимагали сплачувати великі збори, що коливалися від приблизно $100 до $35,000, щоб приєднатися до платформи, яка нібито займалася цифровими активами.

Схема, яка почала працювати в 2012 році, за повідомленнями, затягнула понад 10 мільйонів осіб і накопичила більше ніж $14 мільярд до того, як була викрита. Учасників заохочували залучати інших, причому прибутки залежали від кількості нових членів та капіталу, який вони інвестували – структура, схожа на тактику багаторівневого маркетингу.

Влада рідної країни Чжана розпочала розслідування його діяльності в листопаді 2020 року, яке очолило управління громадської безпеки одного з великих міст. Чжан пізніше втік з країни, що призвело до видання червоного повідомлення Інтерполу в березні 2021 року. Після тривалої міжнародної переслідування він був затриманий правоохоронними органами в країні Південно-Східної Азії 21 липня 2022 року.

Апеляційний суд у південно-східній азійській країні схвалив запит на екстрадицію 21 травня 2024 року. Уряд країни підтримав це рішення 14 серпня, відкривши шлях для повернення Чжана. Офіційні особи, залучені до операції, вважають цей розвиток значною перемогою у їхніх постійних зусиллях захистити права громадян і підтримати верховенство права.

Ця справа слугує яскравим нагадуванням про потенційні ризики, пов'язані з інвестиціями в криптовалюту, та важливість належної обачності. Оскільки ринки цифрових активів продовжують розвиватися, інвестори повинні залишатися пильними та надавати перевагу використанню авторитетних платформ, таких як Gate, для своїх транзакцій з криптовалютою.