Історичний вирок: Перше в історії кримінальне засудження за маніпуляцію на ринку Крипто

Манхеттенський федеральний суд увійшов в історію, ставши першим, який виніс кримінальний вирок за маніпуляції на ринку криптовалют. Авраам Ейзенберг, 28-річний криптотрейдер, був визнаний винним у шахрайстві з товарами, маніпуляціях з товарами та шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, пов'язаних з його експлуатацією Mango Markets, децентралізованого фінансового (DeFi) протоколу, побудованого на блокчейні Solana.

Нікол М. Аргентьєрі, голова кримінального відділу Міністерства юстиції, заявила, що Ейзенберг впровадив складну торгову схему, яка обманула біржу та її інвесторів на $110 мільйон. Засудження є значною віхою у правозахисних діях щодо криптовалют.

Схема маніпуляцій

Mango Markets, децентралізована платформа, якою управляє Mango DAO, полегшує кредитування, позики, обмін та торгівлю з важелем криптовалютами. Судові докази виявили, що 11 жовтня 2022 року Айзенберг здійснив розраховану стратегію маніпуляції шляхом:

• Використання двох облікових записів для одночасного розміщення покупок і продажів ф'ючерсних контрактів
• Націлювання на контракти, пов'язані з рідним токеном Mango (MNGO) та стейблкоїном USD Coin
• Штучно завищуючи вартість своїх контрактів на 1300% всього за 20 хвилин
• Видача кредитів під заставу цих інфляційних активів
• Виведення різних криптовалют на суму приблизно $110 мільйон

Юридичні процеси та захист

Незважаючи на заяви Айзенберга про те, що його транзакції були законними та прозорими — навіть описуючи їх як "високоприбуткову торгову стратегію" — обговорення присяжних завершилося менш ніж за день з винесенням винувального вироку за всіма пунктами.

Брайан Клайн, адвокат Айзенберга, висловив розчарування результатом і оголосив про плани подати післясудові заяви на захист свого клієнта. Перед судом Айзенберг домовився повернути $67 мільйон за умови, що інші тримачі токенів утримаються від подання юридичних дій проти нього або замороження його активів.

Реакція на правопорушення

Тімоті Ланган, виконавчий помічник директора кримінального, кібернетичного, реагування та сервісного підрозділу ФБР, підкреслив відданість агентства притягненню осіб до відповідальності за шахрайську діяльність у сфері криптовалют.

Після його арешту 26 грудня 2022 року в Сан-Хуані, Пуерто-Ріко, Айзенберг залишався під вартою після того, як прокурори успішно стверджували, що він становить ризик втечі. Його вирок заплановано на 29 липня, де він стикається з потенційними покараннями, включаючи:

• До 10 років позбавлення волі за шахрайство з товаром та маніпуляції
• До 20 років за шахрайство з використанням електронних переказів

Ця знакова справа демонструє зростаючу увагу регуляторів до маніпуляцій на ринках цифрових активів та встановлює важливий юридичний прецедент для майбутніх переслідувань за шахрайство з криптовалютами.