Керівник Крипто біржі стикається з 45-річним тюремним вироком за шахрайство

Федеральне журі в Брукліні визнало генерального директора відомої біржі криптовалют винним за всіма трьома пунктами у справі про масштабне шахрайство. Вирок, оголошений 21 травня Міністерством юстиції США (DOJ), може призвести до максимального покарання у 45 років позбавлення волі для керівника, який неправомірно привласнив кошти інвесторів, коли ринкова капіталізація біржі перевищила $8 мільярд.

12-дневний судовий процес, який проходив під наглядом судді Еріка Р. Коміте, виявив складну схему шахрайства, організовану генеральним директором та його спільниками. Прокурори успішно продемонстрували, що керівництво біржі навмисно вводило в оману інвесторів щодо доступності ліквідності платформи, в той час як таємно відволікало мільйони доларів з цього фонду для особистого користування.

На додаток до потенційного тюремного ув'язнення, присяжні вирішили про конфіскацію майна, що належить генеральному директору, загальна вартість якого складає приблизно $2 мільйон. Криптовалютна біржа подала заяву про банкрутство відповідно до глави 7 у грудні 2023 року після звинувачень Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) за порушення законодавства про цінні папери.

Обманливе твердження про 'Заблоковану ліквідність'

Незважаючи на публічні запевнення щодо механізму "заблокованої ліквідності" – нібито недоступного ліквідного пулу – генеральний директор та його спільники таємно вивели кошти для фінансування розкішного способу життя. Прокурор США Джозеф Ночелла підкреслив, що цифровий актив, про який йдеться, був далекий від "безпечного", як це імплікувалося, а натомість був ілюзією, створеною для обману інвесторів.

Розслідування виявило, що генеральний директор особисто заробив понад $9 мільйон від шахрайської схеми. Неправомірно здобуті кошти були використані для придбання нерухомості вартістю 2,2 мільйона доларів у Юті, кількох інших об'єктів нерухомості в Юті та Канзасі, а також колекції розкішних автомобілів, включаючи кілька автомобілів високого класу та індивідуально налаштовані пікапи.

Щоб приховати свою діяльність, генеральний директор використовував тактики відмивання грошей через торгові рахунки, використовуючи псевдоніми та приватні гаманці, що підкреслює навмисний і складний характер шахрайства. Ночелла заявив, що це рішення є яскравим попередженням потенційним шахраям у сфері цифрових активів, прагнучи захистити довіру інвесторів та підтримувати стабільність ринку.

Справа також залучає спільника, який вже визнав свою провину, тоді як інший співробітник досі на волі. Генеральний директор наразі чекає на офіційний вирок, який, як очікується, буде винесено в найближчі місяці.

Оскільки індустрія криптовалют продовжує еволюціонувати, цей випадок підкреслює важливість дотримання належної обачності та регуляторної відповідності. Хоча Gate та інші надійні біржі прагнуть підтримувати високі стандарти безпеки та прозорості, інвесторам наголошується на необхідності залишатися пильними та проводити ретельне дослідження перед тим, як взаємодіяти з будь-якою платформою цифрових активів.