Південноафриканця оштрафували на $3.4 мільярда CFTC за шахрайство з Біткойном 🔥

robot
Генерація анотацій у процесі

Криптосвіт все ще гуде. Корнеліус Йоганнес Стейнберг з Стеленбоша отримав штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів від CFTC США. Найбільший в історії. Навіть близько не було. Ця справа про шахрайство з Біткойном побила рекорди 🚀

Техаський суд вдарив по столу. 1,73 мільярда доларів для виплати жертвам. Ще 1,73 мільярда доларів штрафів. Кінець. Вони також заборонили йому брати участь у торгівлі, що регулюється CFTC. Назавжди.

Стейнберг керував компанією Mirror Trading International Proprietary Limited. MTI. Зараз вона ліквідується в Південній Африці. Між 2018 та 2021 роками він побудував цю величезну MLM-схему. Люди давали йому Біткойн. Багато. Він обіцяв, що вони приєднаються до якогось спеціального товарного фонду 💰

Що з тими складними торговими ботами, які вони рекламували? Фальшивка. Вони просто займалися несанкціонованою торгівлею на форексі за лаштунками. Цифри справді вражаючі. Майже 30 000 Біткойн зібрано від 23 000 інвесторів. Вартість близько 1,7 мільярда доларів, коли все розвалилося в 2021 році. Слідчі кажуть, що здається, що весь цей Біткойн просто... зник 📉

Коли його схема зруйнувалася, Стейнберг втік. Але не дуже далеко. Бразильські влади затримали його в грудні 2021 року. Ордер INTERPOL. Поки що США хочуть 3,4 мільярда доларів, Південноафриканська Республіка оштрафувала його на R510,000. Його статус? Не зовсім зрозуміло. Екстрадиція є складною 🌐

CFTC не жартує з шахрайством у криптовалюті. Вони уважно стежать за цим простором. Вживають жорстких заходів проти поганих акторів 🔍

Змушує вас думати. Божевільні повернення в крипті? Може бути занадто добре, щоб бути правдою. Хоча технологія блокчейн продовжує рухатися вперед 🌕

BTC0.84%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити