Нещодавно в Південносхідному кримінальному суді Лондона, Великобританія, стало відомо про новий розвиток шокуючої справи про величезне шахрайство з Біткойном. Китайська бізнесвумен Цянь Чжі Мінь (псевдонім Чжан Я Ді) визнала свою кримінальну поведінку, а сума, що фігурує в цій справі, становить 6,7 мільярда доларів, що вважається найбільшою в світі одноразовою конфіскацією Біткойна.

Цянь Чжімін, 47 років, у понеділок визнав свою провину в отриманні та зберіганні величезних незаконних доходів у суді. За даними лондонської поліції, Цянь Чжімін спланувала та реалізувала масштабну шахрайську схему з криптовалютою в Китаї в період з 2014 по 2017 рік, жертвами якої стали до 128 тисяч осіб. Вона потім перетворила ці незаконні доходи на Біткойн.

У 2017 році Цянь Чжі Мінь використала підроблений паспорт, щоб втекти з Китаю та потрапити до Великобританії. Наступного року, у вересні, вона змовилася з працівником китайської їдальні Вень Цзянем, намагаючись відмити гроші, купуючи нерухомість. Вень Цзянь вже був засуджений минулого року до 6 років і 8 місяців ув'язнення за відмивання грошей.

Британська поліція після тривалої перевірки врешті-решт вилучила вражаючі 61,000 монет Біткойн. Це розслідування розпочалося в 2018 році на основі інформації про переміщення кримінальних активів. Після цього поліція розпочала транснаціональну операцію.

Офіцер, який очолює розслідування цієї справи, Ізабелла Гротто, зазначила, що це складна міжнародна справа, яка пов'язана з великою кількістю трансакцій цифрових активів. Успішне розкриття цієї справи не лише демонструє професійні можливості правоохоронних органів, а й підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю.

Ця справа знову викликала обговорення щодо регулювання криптовалют. Незважаючи на те, що цифрові валюти, такі як Біткойн, відкривають нові можливості для фінансових інновацій, вони також надають злочинцям нові інструменти для скоєння злочинів. Як знайти баланс між заохоченням інновацій та запобіганням ризикам, стало важливим питанням для регуляторів у різних країнах.

З розвитком справи міжнародне співтовариство уважно стежитиме за остаточним рішенням. Це стосується не лише реалізації справедливості, а й надасть важливі рекомендації для майбутнього розгляду подібних справ. Водночас цей випадок також застерігає інвесторів залишатися насторожі під час участі у торгівлі криптовалютою, обережно ставлячись до ретельно спланованих шахрайств.