Ця міжнародна справа про відмивання грошей Біткойн знову вибухнула новими подробицями.

Головна підозрювана Цянь Чжі Мін здавала пароль від гаманця тільки напередодні судового засідання, сподіваючись, що справа буде вирішена. Проте, після глибокого розслідування правоохоронними органами, було виявлено, що в неї є не лише раніше опубліковані понад 60 тисяч Біткойнів, а й інші альткоїни та токени. Загальна вартість цих прихованих активів різко зросла до 67 мільйонів фунтів стерлінгів.

Типова стратегія багаточкової розкладки: розділити незаконно отримані кошти на різні монети та розподілити їх по кількох гаманцях. Можливо, вона вважає, що така дія допоможе уникнути відстеження? Але прозорість блокчейну тут на місці, і якщо є достатньо технічних засобів та часу, то потік коштів рано чи пізно буде виявлений.

Більш важливим є часовий момент — Високий суд Англії якраз у цей час проводить слухання, спеціально вивчаючи, як розпорядитися цією партією криптоактивів. 60 тисяч Біткойнів вже не є маленькою цифрою, а тепер ще 67 мільйонів фунтів інших монет, незалежно від того, чи це поза біржова аукціона чи пряма ліквідація, це безумовно матиме ланцюгову реакцію на вторинний ринок.

Суть у тому, що операції Чень Чжі Мінна виявили когнітивну помилку: вважати, що анонімність криптогаманців дорівнює абсолютній безпеці. Насправді судові органи вже давно мають відповідні інструменти для аналізу блокчейну та заходи для заморожування. Незалежно від того, наскільки глибоко приховані незаконні кошти, в кінцевому підсумку це лише додає нові звинувачення до власного злочину.

Тепер єдина загадка: чи буде ці нововиявлені 67 мільйонів фунтів стерлінгів об'єднано з раніше знайденими Біткойнами? Справа й так достатньо складна, а тепер обсяги активів подвоїлися, чи справді це гра на те, що правоохоронні органи не зможуть дійти до дна, чи вони взагалі не думали про наслідки?