Великобританія SFO вперше подала масовий позов щодо шахрайства з криптоактивами: скандал з фондозбірником Basis Markets NFT

Джерело: Жовтий Оригінальна назва: Перший великий криптозлочин Великої Британії націлений на збір коштів NFT компанії Basis Markets

Оригінальне посилання:

Великобританія посилює боротьбу з шахрайством у сфері криптовалют

Служба серйозних злочинів Великої Британії (SFO) 20 листопада затримала двох чоловіків у Лондоні та Брадфорді, що є першим значним кримінальним правозастосуванням цього органу у справах шахрайства з криптовалютою. Обидва підозрювані стикаються з обвинуваченнями, пов'язаними з Basis Markets, проектом, який у кінці 2021 року залучив 28 мільйонів доларів через два NFT-раунди, а потім збанкрутував наступного року.

Деталі арешту

SFO координував рейди з Лондонською поліцією та поліцією Західного Йоркширу, затримавши чоловіка тридцяти років (в Лондоні, Herne Hill) та чоловіка сорока років (поблизу Брэдфорда). Рейди були спрямовані на звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей.

Basis Markets у листопаді та грудні 2021 року залучила 28 мільйонів доларів через випуск NFT, а потім у червні 2022 року раптово припинила свою діяльність, стверджуючи, що причиною закриття є пропозиція регулятора США.

Ці арешти є значним розширенням можливостей правоохоронних органів Великобританії щодо боротьби з криміналом у сфері цифрових активів. У стратегії економічної злочинності, яка буде запущена Королівською прокуратурою Великобританії в 2025 році, влада створює спеціалізовані ресурси та рамки для повернення криптоактивів.

Дії SFO щодо шахрайства з цифровими активами

Директор SFO Нік Ефгрейв підтвердив, що агентство розробило спеціалізовані можливості для розслідування програм цифрових активів. Створення цього підрозділу відображає зростаюче занепокоєння щодо втрат інвесторів у криптовалютах через брак регуляторного нагляду.

Генеральний прокурор Еллі Рівз заявила, що шахрайські схеми з криптовалютами становлять серйозну загрозу для економіки Великобританії. Вона підкреслила, що такі дії підривають довіру до фінансових ринків. Уряд пообіцяв продовжити підтримку правоохоронних заходів проти шахрайства з цифровими активами.

SFO звертається до жертв і інформаторів з публічним закликом, зазначаючи, що влада вважає, що, окрім уже повідомлених жертв, є й інші. Ця справа може встановити юридичний прецедент для того, як британські суди будуть розглядати позови про шахрайство на основі блокчейну.

Фінансування та крах ринку Basis Markets

Цей проект запустив дві акції збору коштів через NFT під час буму продажів цифрових колекцій у кінці 2021 року. Перше випуск у листопаді 2021 року обіцяв інвесторам отримати право участі у новому криптоінвестиційному інструменті через купівлю NFT. Друга акція відбулася в грудні 2021 року, організатори обіцяли створити криптохедж-фонд, що використовує сучасні торгові стратегії.

У цей період інвестори були надзвичайно активними, продажі NFT досягли піку на ринку.

Але цей проєкт призупинив свою діяльність у червні 2022 року, організатори послалися на пропозицію регулювання в США як на причину закриття. Цей час збігається з періодом більш широкого розгляду практик NFT та криптозборів американськими установами. Однак зібрані 28 мільйонів доларів після краху залишалися недоступними для інвесторів.

Невдача проекту збіглася з істотним падінням ринку криптовалют у 2022 році, що викликало питання щодо того, чи можуть зміни в регулюванні повністю пояснити причини призупинення.

Краудфандинг на основі NFT став популярним у 2021 році, проекти використовують цифрові колекційні предмети для залучення капіталу. Дослідження Міністерства фінансів США виявило, що близько 65% випадків шахрайства з NFT пов'язані з обманним маркетингом. Цей високий показник підкреслює виклики, з якими стикаються регулятори та правоохоронні органи під час розслідування таких випадків.

Великобританія розширює рамки правозастосування щодо криптозлочинів

Це розслідування слідує за «Стратегією економічних злочинів 2025 року», яку в травні представило Королівське управління прокуратури Великої Британії, в якій криптовалюта та онлайн-шахрайство визначені як пріоритетні загрози. Стратегія закликає до посилення координації між прокуратурою, SFO та правоохоронними органами. Влада призначила спеціального керівника з операцій, відповідального за повернення криптоактивів, та створила нову рамку співпраці.

Ці зміни в системах свідчать про те, що влада усвідомлює недостатність традиційних інструментів розслідування для фінансових злочинів на основі блокчейн-технологій. Рішення SFO про звинувачення у справах, пов'язаних із криптовалютами, відповідає глобальній тенденції до більш суворого контролю за шахрайством з цифровими активами.

Регулятори з усього світу переглядають способи залучення коштів, які неясно розрізняють цінні папери, колекційні предмети та інвестиції. Обвинувачення Basis Markets можуть вплинути на те, як британські суди тлумачать і застосовують закони про шахрайство до криптовалютних схем.

Ця справа свідчить про те, що влада, незважаючи на технологічні та юридичні виклики, все ще готова переслідувати складні шахрайства з цифровими активами. Регуляторна невизначеність не захистить відповідача від обвинувачення, заявили правоохоронці.

Рішення суду може визначити рівень активного розслідування крипто злочинів у Великобританії в майбутньому. З розвитком ринку цифрових активів це розслідування може визначити пріоритети правоохоронних органів та правові тлумачення в наступні кілька років.

підсумок

Справа Basis Markets є ключовим моментом у крипто-правозастосуванні Великобританії. Інвестиції SFO в це розслідування свідчать про те, що влада вважає шахрайство з цифровими активами серйозною економічною загрозою, що потребує спеціальних прокурорських здібностей. Рішення суду за звинуваченнями може встановити важливий прецедент для майбутніх справ, пов'язаних з NFT та криптовалютними зборами.