Tether (USDT) причетний до фінансування війни Росією, пов’язаного з британським політичним донором

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Tether (USDT) фігурує у фінансуванні війни Росії, пов’язаному з британським політичним донором Оригінальне посилання: https://coinedition.com/tether-usdt-implicated-in-russian-war-funding-linked-to-uk-political-donor/

• Донор — Крістофер Харборн, великий прихильник колишнього британського політика Найджела Фаража та, за повідомленнями, власник 12% акцій Tether (USDT).
• За даними Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (NCA), мережі відмивання грошей використовували Tether для приховування походження коштів, обходу міжнародних санкцій та переказу грошей на підтримку військових операцій Росії та підсанкційних осіб.
• NCA викрила злочинну мережу на мільярд доларів, яка діяла у Великій Британії, де дві групи організували масштабний бізнес з обміну готівки на криптовалюту.

Слідчі у Великій Британії заявляють, що криптовалюта, пов’язана з великим політичним донором, використовується для фінансування військових дій Росії. Донор — Крістофер Харборн, великий прихильник колишнього британського політика Найджела Фаража та, за повідомленнями, власник 12% акцій Tether (USDT).

За даними Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (NCA), мережі відмивання грошей використовували Tether для приховування походження коштів, обходу міжнародних санкцій та переказу грошей на підтримку військових операцій Росії та підсанкційних осіб.

Хоча самого Харборна не звинувачують у жодному злочині, критики зазначають, що його частка у Tether є серйозною проблемою для його репутації, особливо враховуючи, що USDT так часто використовується в незаконних фінансових операціях.

Крім того, NCA викрила злочинну мережу на мільярд доларів під назвою Operation Destabilise, яка діяла у Великій Британії та управлялася двома основними групами — Smart і TGR. Ці групи організували масштабний бізнес з обміну готівки на криптовалюту, де кур’єри забирали незаконні гроші (від злочинів, таких як торгівля наркотиками) щонайменше у 28 містах Великої Британії та обмінювали їх на криптовалюту.

За словами NCA, вже вилучено понад £25 мільйонів (приблизно $32.6 мільйона) готівкою та в криптовалютах, що призвело до 128 арештів у рамках цього розслідування.

Двоє осіб — Катерина Жданова з групи Smart та Джордж Россі з TGR — названі головними організаторами операції.

Потенційний вплив на криптоіндустрію

Той факт, що Tether, одна з найпоширеніших стейблкоїнів, фігурує в подібних схемах, може викликати занепокоєння. Хоча більшість людей використовують її легально, таке зловживання кидає тінь на всі стейблкоїни і може призвести до значно жорсткіших державних регуляцій для компаній-емітентів.

Вплив цього розслідування може змусити регуляторів вимагати більшої прозорості щодо резервів стейблкоїнів, доказу резервів та структури власності. Правоохоронці, ймовірно, тепер приділятимуть набагато більше уваги сервісам, які конвертують фізичну готівку у криптовалюту через кордони. Це означає, що криптокомпанії, особливо біржі, які обробляють великі обсяги конвертації готівки, зіткнуться з додатковими правилами і бюрократією для запобігання незаконній діяльності.

Крім того, щоб криптовалюта стала мейнстрімом, люди повинні їй довіряти, але такі гучні скандали можуть уповільнити її прийняття.