Велика справа про відмивання грошей, пов'язана з криптовалютою: активи найбільшого підозрюваного Сінгапуру у Великобританії арештовано

Сінгапур щойно ліквідував одну з найбільших операцій з відмивання грошей, і ця спецоперація справді вражає.

Су Бінхай, ключова фігура у схемі відмивання грошей на 160 мільярдів юанів ($22B+), мав активи на суму 260 мільйонів юанів (~$36M) замороженими та проданими з аукціону у Великій Британії. Йдеться про 9 розкішних апартаментів у Лондоні, а також — уявіть собі — скам’янілості динозаврів. Так, справжні скам’янілості динозаврів.

Ось де входить у гру криптовалюта: ця масштабна справа пов’язана з крипто-шахрайством, що базується у Гонконзі, і це свідчить про значний зсув у тому, як влада відслідковує шахрайства з цифровими активами через кордони.

Чому це важливо:

• Міжнародне правозастосування виходить на новий рівень. Регулятори тепер координують повернення активів через кордони у масштабах, які раніше були рідкістю. Співпраця Великої Британії, Сінгапуру та Гонконгу в одній справі показує, що сітка затягується.

• Криптовалюта залишається слабкою ланкою. Поки традиційні активи (нерухомість, колекційні цінності) конфіскуються, гонконгський крипто-зв’язок підкреслює, як цифрові активи досі використовуються у великих шахрайських схемах.

• Масштаб колосальний. Справа на 160 мільярдів юанів — це не лише про відмивання грошей, а й тривожний сигнал про взаємозв’язок фінансових злочинів. Коли додається закордонна нерухомість + крипто-шахрайство, йдеться про високорозвинену операцію.

Висновок: Ця справа доводить, що навіть розгалужені мережі з відмивання грошей можна зруйнувати, якщо влада ефективно координує дії. Якщо ви тримаєте активи у підозрілих юрисдикціях або змішані з відмитими коштами, у регуляторів тепер є інструменти, щоб їх заморозити та повернути — навіть на міжнародному рівні.